julio 24, 2026 1:38 am
El juicio al clan Loza, una de las organizaciones narco más importantes del país, comenzó este miércoles de manera virtual. Once de sus miembros están acusados de
El actual alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, quien está en campaña para reelegirse en el cargo, es investigado por las autoridades federales, debido a que
Uno de los principales narcotraficantes europeos dedicados al tráfico de heroína ha sido detenido en Madrid. Vivía en Países Bajos pero se había desplazado a la
Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus
Un austriaco fue arrestado hoy en el Reino Unido por cargos penales relacionados con su presunta participación en una conspiración para lavar cientos de millones
El Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa por información que conduzca al arresto y/o condena del ciudadano venezolano Hugo Carvajal
La familia LeBarón, víctima de una matanza en 2019, confirmó este martes que un juez federal admitió un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR)
Un tribunal guatemalteco ordenó este martes (25.05.2021) la extradición a Estados Unidos de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), bajo cargos
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está enfocando en analizar las posibles estrategias para afrontar los desafíos que plantea el crecimiento
Un juez federal vinculó a proceso por delitos contra la salud, lavado de dinero, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de
¿Qué se destaca en la lista del Blog de la FCPA de los diez casos más importantes de la FCPA de todos los tiempos? Antilavadodedinero
La administración del municipio de Villanueva, Zacatecas, fue denunciada por los delitos de desvío de recursos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
Luz Irene Fajardo Campos, alias «la comadre», solía pasar desapercibida en los listados de los capos más poderosos de México, pese a que fue la única
La Secretaría de Marina-Armada de México, en coordinación con la Administración General de Aduanas, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, aseguraron en tres operativos poco más de 711 kilogramos de presunta droga en los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Guaymas, Sonora. Antilavadodedinero / vertigopolitico La primera
Este martes fue reportada la incautación de 446 kilogramos de cocaína, que viajaban a bordo de la avioneta N722KR, serie LJ-1065, la cual llegó a
En la mañana de este martes, el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Compañía Antinarcóticos Regional No 4 de la Policía, confirmó que fueron incautados 425
La Fiscalía General de la Nación informó este 24 de mayo en la noche que dos funcionarios de la entidad fueron detenidos porque presuntamente colaboraban
El Banco Central de Brasil está estudiando la posibilidad de desarrollar una moneda digital, con el objetivo de crear una extensión digital del real brasileño
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca tener más información respecto a actos u operaciones de empresas que ofrecen servicios de outsourcing (o servicios especializados)
La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó llamamiento a juicio para los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela en el caso de sobornos de la constructora