julio 24, 2026 2:00 am
El Congreso aprobará este martes la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que encara su último debate en la Cámara
Las bolsas europeas abrían el lunes cerca de máximos históricos, con la confianza de los inversores en la continuidad de la recuperación económica y la
Como reportero de los tribunales federales, yo Jay Weaver me encontré con historias criminales sensacionales con ángulos de lavado de dinero todo el tiempo. Pero nada comparado
El imputado en el caso Odebrecht Ángel Rondón presenta este lunes otros 15 testigos para intentar desmontar la acusación que hace el Ministerio Público quien
La adopción más amplia de las monedas digitales de bancos centrales (MDBC) entraña tanto riesgos como beneficios, según un reporte de la agencia Fitch Ratings. Antilavadodedinero /
Juan Carlos Pérez Irungaray, relacionado con la banda «Los Stuard», fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), el domingo 23 de mayo, en el
Layda Sansores San Román, exalcaldesa de Álvaro Obregón y candidata de Morena al gobierno de Campeche, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República
En medio de la crisis sanitaria que paralizó al país, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adjudicó un contrato de manera directa a una de
Un ex ejecutivo de una compañía petrolera estatal venezolana fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión en relación con un presunto programa
El senador nacional del Frente de Todos Gerardo Montenegro es investigado por la Justicia Federal por un caso de lavado de dinero y estafas al Estado a través
Todo transcurre más lento en Cabo Verde. Un verano casi permanente invita al sopor en esas diez islas esparcidas en el océano Atlántico en las
El Comando Sur de los Estados Unidos afirmó que sigue con atención la situación en Venezuela. “Es un Estado sin ley, con el ELN y
No es un secreto que algunas agencias del orden de Estados Unidos desconfían del gobierno mexicano en sus investigaciones y operativos para capturar a criminales de alto
Las principales empresas proveedoras de servicios de compra y venta de criptoactivos en la Argentina pidieron un marco regulatorio local, que legisle las condiciones de operación y acceso a
En su finca en Llanogrande en Rionegro, oriente antioqueño, capturaron a Juan José Valencia, alias ‘Andrea’ o ‘Falcón’, narcotraficante del Clan del Golfo. El hombre movía hasta
El infame líder de la mafia turca Sedat Peker, en un video publicado el domingo por la mañana, hora local, acusó al hijo de un
El político, empresario y operador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Pasquel, es una de las 32 empresas y personas radicadas en el país
En los últimos años los juzgados valencianos y también la Audiencia Nacional han esclarecido delitos de estafas, prevaricación, malversación, blanqueo, falsedad y otros tipos asociados
El trajinar de unos ha sido largo. Otros, sin embargo, decidieron colaborar con las autoridades sabiendo que muy pronto tendrían beneficios. En varios expedientes del
El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró la investigación a la excongresista republicana Ileana Ros-Lehtinen por un presunto caso de uso indebido de fondos