julio 24, 2026 2:05 am
Un hombre de California fue sentenciado a más de 10 años de prisión por asociarse con centros de llamadas en Perú que defraudaron a residentes
El senador republicano, Marco Rubio, unido en igual propósito al senador demócrata Bob Menéndez piden a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, investigar un sistema
Una nueva familia de troyanos bancarios originaria de Brasil, Bizarro, se ha extendido por Latinoamérica y Europa, siendo España el país más afectado de todo el
El exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila fue capturado en España el pasado 5 de mayo por cinco delitos. Antilavadodedinero / Elpais Así lo informó el
La OFAC ha emitido nuevas sanciones a empresas relacionadas con servicios de rescate marino de procedencia rusas, según la Licencia General 1 de PEESA «Autorizando Ciertas Actividades
La ciberseguridad es un campo que cada día toma más relevancia, ya que absolutamente todo depende de los sistemas informáticos, desde el transporte colectivo hasta
Con los 18 allanamientos simultáneos realizados ayer en diferentes puntos del país, suman 45 los practicados por el ministerio público en la primera fase del
EEUU aplicó sanciones contra 13 buques rusos y tres entidades de ese país vinculadas a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, informó la Oficina
Falsos ejecutivos de instituciones bancarias han estado solicitando información personal de tarjetas y piden a la gente realizar un depósito. Antilavadodedinero / Zacatecas Por ello,
Las fuerzas antinarcóticos de Guatemala decomisaron 401 kilos de cocaína al localizar una avioneta abandonada en una reserva forestal en el departamento de Petén, en
Guatemala parece haber dejado de lado la presión internacional para acabar con la corrupción arraigada en el gobierno, ya que las autoridades retiraron los cargos
presario venezolano-libanés Camilo Ibrahim, socio de la aerolínea Plus Ultra y dueño del grupo Phoenix, ha decretado el cierre de las cinco tiendas de Inditex
Una empleada de la División de Kansas City del FBI ha sido acusada por un gran jurado federal por retirar ilegalmente numerosos documentos de seguridad
Investigan estafas virtuales a clientes de una sucursal del Banco Nación en Mendoza. Los estafadores habrían accedido a los números de las tarjetas de débito de los clientes, vincularon esas
Las autoridades apresaron a una mujer acusada de estafar con más de 265 millones a casi un centenar de personas que tenían ahorros en las
SavaSeniorCare LLC y entidades relacionadas (Sava), con sede en Georgia, han acordado pagar $ 11.2 millones, más montos adicionales para resolver que violó la Ley
La defraudación tributaria por unos Q150 millones que fue descubierta en diciembre del 2020 al Grupo Simply -que administra la cadena de supermercados La Barata-
El presidente electo de Ecuador, el exbanquero Guillermo Lasso, reveló este jueves los últimos nombres que conformarán su gabinete, entre ellos un empresario para el
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestó este jueves a un hombre de nacionalidad peruana, acusado de formar parte de la red de
Beijing prohibió el martes a las empresas financieras y las empresas de pago ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas, advirtiendo contra la naturaleza especulativa del comercio