julio 24, 2026 2:31 am
Según información de la agencia de noticias Reuters, China prohibió a sus instituciones financieras y empresas de pago brindar servicios relacionados con criptomonedas. Es decir, los bancos y
Siete directivos del Banco de Crédito (Bancredit) y Multicredit fueron ligados a proceso por lavado de dinero por el Juzgado Octavo Pluripersonal. Mientras que otras cuatro personas
El gobierno de la República Popular de China desembolsará US$500 millones a El Salvador, en concepto de cooperación no reembolsable y sin condiciones, para impulsar
El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a Panamá a actuar «con celeridad» para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y pidió
Se reportan cada día más fraudes a usuarios de redes sociales, y es que los criminales están utilizando una táctica para hacerse pasar por ellos,
Bitcoin cayó por debajo de los $ 40.000 por primera vez en más de tres meses el miércoles después de que China dijera que las
Un informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas, propiedad de
El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) publicó un informe de funcionarios y políticos de Honduras, Guatemala y El Salvador vinculados con delitos
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unirá a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en una investigación criminal contra la Organización
amon M. Joseph, alias Abdullah Ali Yusuf, 23, de Holland, Ohio, se declaró culpable hoy de intentar brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak
El grupo terrorista Hezbollah ha excavado una red de túneles de cientos de kilómetros de largo desde Beirut hasta el sur del Líbano, según informó este
La compañía de ciberseguridad Check Point ha descubierto un cambio de tendencia en los ciberataques de ‘ransomware’ recientes, que expanden la técnica conocida como de
Funcionarios y miembros de los partidos Nuevas Ideas, FMLN y GANA son señalados presuntamente de cometer o facilitar actos de corrupción o narcotráfico en el
El Ministerio Público solicitó 9 años de pena privativa de la libertad y el mismo tiempo de inhabilitación para trabajar en el Estado contra Avraham Dan On, investigado
La policía de Kosovo incautó 400 kilos de cocaína (800 libras) proveniente de Brasil y arrestó a siete personas bajo sospecha de delitos de narcotráfico,
Los chilenos favorecieron a candidatos independientes de izquierda para elegir una asamblea que redactará una nueva constitución, reemplazando la impuesta en la década de 1980
Cuando el país transitaba de un gobernador a otro en pleno verano del 2019, la abogada Brendaliz González Méndez hacía gestiones activas como inspectora asociada de asuntos legales
A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México presenta pocos esfuerzos legales y deficiencias para prevenir y corregir la corrupción. Con
10,8 millones de la stablecoin Binance USD (BUSD) fueron robados el 16 de mayo, del protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) bEarn, desarrollado sobre la Binance
El escándalo de los empleos ficticios de asistentes parlamentarios europeos persigue a la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, candidata a las elecciones presidenciales de