julio 24, 2026 3:10 am
La decisión del pago del rescate por casi 5 millones de dólares fue en contra de las recomendaciones de Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés)
Estados Unidos solicitó la extradición de un exjefe de la Policía Nacional de Honduras acusado de narcotráfico, dijo este viernes un funcionario del gobierno hondureño.
Las autoridades de Guatemala decomisaron este jueves en el Puerto Quetzal, al sur y sobre el Pacífico, 619 kilos de cocaína en un contenedor que llegó en un buque
Dos presuntos autores de una estafa de más de 76.500 euros han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional en la localidad madrileña de Fuenlabrada.
Estados Unidos reconoce y respalda una vez más la gestión anticorrupción del fiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla. Antilavadodedinero / Proceso Esta vez fue
Desde el pasado lunes 3 de mayo, Luis Cobo Fernández, candidato a la diputación federal de «Va por México», fue vinculado a proceso por el presunto delito
La ruta de los sobornos del caso Seguros Sucre se inicia en Estados Unidos, pero termina en Ecuador, en donde se montó un sistema de lavado de activos.
El Tribunal Oral que juzgó y condenó por lavado de dinero a Martín Báez resolvió mantener la caución real por más de 500 millones de
Un tribunal federal en el Distrito Norte de Mississippi ha prohibido permanentemente a los preparadores de declaraciones de impuestos de Senatobia, Mississippi, preparar declaraciones para
Tesla suspendió el uso del Bitcoin para comprar sus vehículos debido a preocupaciones climáticas y desató una ola de ventas de criptomonedas, que ajustaron en cuestión de horas
GFG, imperio del magnate del acero Sanjeev Gupta, está siendo investigado por sospechas de fraude y blanqueo de dinero, incluidos sus lazos con la quiebra de la
El Tribunal Supremo de Justicia de Colombia ha dado luz verde este jueves a la extradición del disidente de las desaparecidas FARC Seuxis Paucias Hernández
El enviado especial de la administración de Joe Biden, Ricardo Zúñiga, se reunió de forma privada con diferentes sectores del país, el pasado miércoles, entre
Este jueves la Policía Federal allanó las oficina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una investigación por defraudación y lavado de dinero que se inició a
Desde hace más de un año Facebook dio a conocer sus intenciones de crear una moneda digital que contaría con el respaldo de grandes firmas en la rama de pagos
En la tarde del jueves 13 de mayo se dio a conocer que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo estaría bajo investigación de Estados Unidos. Antilavadodedinero /
Faltan más de dos docenas de rifles semiautomáticos propiedad del Departamento de Policía de la ciudad de Miami. Los principales sospechosos: los propios oficiales de
La firma de ciberseguridad Pradeo asegura haber detectado un nuevo ‘malware’ que se hace pasar por la aplicación del popular navegador Google Chrome para recopilar datos bancarios y que habría
Una mujer de Georgia se declaró hoy culpable de preparar declaraciones de impuestos falsas para sus clientes al IRS de más de $ 700,000. Antilavadodedinero
El hack de SolarWinds destaca la necesidad crítica de que las organizaciones de todos los tamaños incluyan la gestión de riesgos de la cadena de