julio 24, 2026 3:19 am
Este miércoles, dos ciudadanos locales, padre e hija, han sido arrestados y acusados tras una investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación de Blanqueo de
En cuatro operaciones militares desarrolladas por las autoridades de Panamá y Estados Unidos con información suministrada por la Armada de Colombia, se logró la incautación
Después de un gran informe trimestral , el CEO de SoftBank, Masayoshi Son, dijo a CNBC que espera ver aún más salidas de compañías en la cartera
Román Narváez Ansazoy, capo colombiano de la droga, se declaró ayer culpable en Nueva York de producir más de 4,500 kilos de cocaína en laboratorios
Este miércoles 12 de mayo de 2021 comenzó a desarrollarse, en los juzgados de la ciudad de Hangzhou, China, el juicio contra Zhao Dong, CEO
La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó este miércoles la extradición a Estados Unidos del hondureño Martín Adolfo Díaz, quien es requerido por la
La plataforma Uber habría usado unas 50 empresas ficticias neerlandesas para crear un paraíso fiscal y así evadir impuestos sobre más de 5.800 millones de dólares de ingresos, reporta DutchNews.nl, que cita
Estafadores se hacen pasar por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y te acusan de supuestamente estar involucrado con el
Un presunto narcotraficante mexicano fue arrestado en Oregon bajo cargos de tráfico de drogas como fentanilo, heroína y metanfetamina. Antilavadodedinero / kupuntv Efraín Mendívil Figueroa,
Este miércoles fue detenido en su casa el narcotraficante Luis Alberto «Betito» Suárez, acusado de colaborar con su medio hermano, “El Ricardito”, quien está preso en
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de sus listas a Jesús Reynaldo Zambada García, ‘El
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU., identificó a Jesús González Peñuelas y la Organización
Un hombre de Nueva York fue sentenciado hoy a 20 años de prisión por intentar brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham,
Una acusación formal que acusa a un hombre del Distrito de Columbia y una mujer de Connecticut por perpetrar un esquema de fraude de inversión
La Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia y Cancillería están haciendo los últimos trámites ante las autoridades de Costa Rica para traer
Colombia pidió a Alejandro Lyons en extradición para que cumpla una condena de cinco años y tres meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se incautó en la madrugada de hoy 456 paquetes presumiblemente de cocaína en un operativo desplegado en
Aileen C. Guzmán Coste, es abogada y socia fundadora Trilex Legal. División de Cumplimiento. Negocios Fiduciarios. Cumplimiento Regulatorio. Gestión de Riesgos y Auditorías. AMLCA y
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy una adjudicación de aproximadamente $ 3.6 millones a un denunciante cuya información y asistencia llevaron a
Walmart pagó al Departamento de Justicia y a la SEC $ 282 millones para resolver las acusaciones de que violó la FCPA al pagar a un intermediario