julio 24, 2026 3:52 am
La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo solicitó al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la variación de medida
En una audiencia relacionada con el incidente del short squeeze de GameStop, Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU., ha pedido más regulación
El fiscal peruano José Domingo Pérez aseguró que la candidata presidencial Keiko Fujimori quiere evitar el inicio del juicio público por «graves delitos de organización
La región está pagando el precio de los alquileres de los regímenes dictatoriales, pues es sorprendente el impacto de la cultura política autoritaria en la
En los últimos años las relaciones entre Venezuela y Trinidad han estado marcadas por tensiones migratorias. Aunque en décadas pasadas eran principalmente los trinitarios quienes
Cuatro ciudadanos de Europa del Este se han declarado culpables de conspirar para participar en una Organización Corrupta Influenciada por Racketeer (RICO) como resultado de
Hace cinco años, California se convirtió en uno de los primeros estados de la nación en promulgar la llamada ley de armas de bandera roja,
Agentes de la Policía Nacional han tomado declaración en Granada y Jaén a dos futbolistas, quienes presentaron documentación falsa a la Asociación Futbolistas Españoles -A.F.E-, para
Irak está adquiriendo un papel de mediador entre Irán y los productores de petróleo del Golfo Pérsico, incluida Arabia Saudita, un cambio para un país
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, ventiló que Enrique Peña Nieto sí está siendo investigado después de haber sido señalado por
La startup de blockchain Ripple, que fundó la moneda digital con el mismo nombre, da un paso más para mejorar su gobernanza corporativa con la inclusión en su junta
Después de tres días de audiencia, la jueza Kenya Romero terminó de conocer este viernes la medida de coerción en contra de los implicados en
La próxima semana tendrá lugar en el juzgado de lo Penal 2 de Pamplona el juicio contra ocho exdirectivos de Osasuna y contra el propio club de
Un hombre de Illinois se declaró culpable hoy del robo de más de $ 115,000 en fondos de campaña de McSally for Senate Campaign en
Un jurado federal condenó a un ciudadano iraní y residente de los Emiratos Árabes Unidos y Alemania, por conspirar para obtener piezas militares sensibles para
Hace algunas semanas atrás se desató un escándalo en la Asociación Veteranos de Malvinas de Neuquén, después de que se pusiera en tela de juicio a
La Corte Nacional de Ecuador, el máximo tribunal del país latinoamericano, ha recurrido a la Interpol en Quito para ubicar al expresidente Rafael Correa, condenado
El ex presidente de La Caixa, Isidro Fainé ha derivado en el presidente de Repsol, Antonio Brufau, la responsabilidad de la contratación de la empresa de José Manuel Villarejo para investigar
Una mujer de California fue arrestada el jueves en Los Ángeles por cargos penales de fraude en el cuidado de la salud que surgen de
El Congreso Nacional (CN), pretende iniciar la discusión de un dictamen encaminado a reformar la Ley Especial de Lavado de Activos en Honduras. Antilavadodedinero /