julio 24, 2026 4:17 am
Los países sudamericanos se unieron contra el tráfico internacional de armas de fuego durante la Operación Trigger VI, bajo la coordinación de la Organización Internacional
El propietario de una pizzería de Massachusetts mintió sobre la cantidad de empleados que tenía para obtener de manera fraudulenta más de $660,000 en fondos
Defensas de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros implicados sustentarán sus pedidos para anular el cierre de la investigación que permitió a la Fiscalía presentar
Héctor Luis ‘El Güero’ Palma Salazar rinde su declaración ministerial en las instalaciones de la Fiscalía General de la República debido a un caso pendiente
Semanas después que cientos de periodistas publicaran la exposición masiva de los Papeles de Panamá sobre los tratos financieros secretos y los escondites de políticos,
Jorge Luis “L”, exsenador del PAN, deberá seguir en prisión el proceso que se inició en su contra por los presuntos sobornos recibidos para la aprobación de la
Un total de 17 personas, entre ellas una ex participante del programa Calle 7, dos abogados, dos extrabajadores bancarios y dos individuos que se mantienen
Al revisar informes fácticos de fallas corporativas globales, ya sea de SAP, FCPA, sanciones, controles de exportación o esquemas contra el lavado de dinero y
Marco A. González, propietario de MRK Casa de Cambio, se declaró culpable este martes ante un tribunal federal por violar las leyes y regulaciones diseñadas
Rodrigo Reyes, abogado especialista en compliance de Prelafit, y experto en antilavado de dinero, riesgos y fraudes financiero, anunció que con esta nueva disposición se podrá tomar
Un abogado de Texas fue sentenciado a más de 15 años de cárcel por prometer falsamente a narcotraficantes colombianos que les conseguiría una reducción o la
La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Madre de Dios logró recuperar US$196 300 que estarían vinculados al lavado de activos. El dinero
Una empresa farmacéutica, Incyte Corporation con sede en Delaware acordó pagar $ 12,6 millones para resolver las acusaciones de que violó la Ley de Reclamaciones
El Sindicato Independiente de Notimex (SiNotimex) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por posible lavado de dinero
El cofundador de la cadena de bloques Ethereum, Vitálik Buterin, se ha convertido en el multimillonario criptográfico más joven del mundo a los 27 años, según informó este lunes
Un hombre de Minnesota se declaró hoy culpable de conspiración para proporcionar apoyo material y recursos, a saber, propiedad, servicios y armas, a lo que
Después de mil obstáculos y contratiempos, arranca el primer juicio federal en Estados Unidos contra las tres grandes distribuidores de opiáceos, McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un video en sus redes sociales en el que anticipó el pedido de su defensa para la nulidad
Hace 10 años, el gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama logró la derrota de Osama bin Laden, el orquestador de los ataques terroristas del 11 de septiembre
Los precios del oro caían el martes desde el máximo de más de dos meses que tocaron en la sesión previa, presionados por la apreciación