julio 24, 2026 4:39 am
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha anunciado que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco
Los condenados en la causa por lavado de dinero preparan sus planteos de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los abogados de Lázaro Báez, sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina,
Este domingo el bitcoin cotiza u$s56.661,4 al caer 1,7%. La criptomoneda más famosa del mundo llegó a descontar casi un 20% desde el récord de casi u$s65.000 que
La Fiscalía de Líbano abrió hoy una investigación contra el gobernador del Banco Central (Banque du Liban-BDL), Riad Salameh, por el presunto desfalco de 300
Duplicar las penas de prisión para el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, propuso la senadora por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias Cervantes. Antilavadodedinero /
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han incautado más de siete toneladas de hachís
Aún sin mucho ruido mediático, Estados Unidos tiene en la mira a Nemesio Oseguera Cervantes, «el Mencho«, por ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro años de prisión por su papel en una
Una docena de personas en Colombia están acusadas de lavar cerca de US$100 millones pertenecientes a grupos criminales, desde un cartel mexicano hasta un grupo
Desde el pasado 21 de marzo entró en vigor la geolocalización de dispositivos para operaciones financieras, que buscan combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, sin embargo, organizaciones
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de esta ciudad juzgará a fines de este mes al detenido Walter Oscar Ledesma, imputado como organizador
Los 6 ejecutivos de la petrolera Citgo, que permanecían detenidos en Venezuela, salieron de prisión bajo arresto domiciliario, confirmaron a CNN dos abogados de los
En las últimas horas se conoció que el Tribunal Superior de Cundinamarca rechazó una demanda interpuesta por Odebrecht para ser indemnizado por $132.000 millones porque
A veces se trató de resolver un acertijo, otras fue el placer de romper reglas y en algunos casos el deseo de hacer dinero. Son
Personal de la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza, luego de llevar adelante 6 allanamientos en distintos puntos de la zona Este de de la provincia, detuvo a
El perfil de Felipe Viramonte Noguer en la web del partido vecinal confirma su paso por la función pública en la Aduana, cuenta que fue
Los hackers están provocando nuevos dolores de cabezas a propietarios de bitcoins y otras monedas digitales, con un malware que tiene como objetivo robar criptoactivos.
El regulador alemán BaFin ordenó a Deutsche Bank que ponga en marcha más salvaguardas de seguridad para impedir el lavado de dinero, dijo el organismo
Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, firmó un acuerdo con fiscales de la Corte del Distrito Sur de California, y se declaró culpable de haber traficado drogas hacia Estados
El día de ayer 29 de abril del 2021 los senadores Marco Rubio y Ted Cruz presentaron un proyecto de ley para utilizar fondos incautados