julio 24, 2026 5:56 am
La Cámara Federal porteña sobreseyó al empresario Roberto Jaime Erusalimsky por el delito de «lavado de dinero» por el que estaba imputado debido a la
El líder espiritual indio Sai Baba, murió hace exactamente una década, doce años antes de los que había anunciado. Para sus detractores, fue solo otra
Un hombre de Nueva York, en EE.UU. se declaró culpable de intentar proporcionar apoyo material y recursos al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS)
El expresidente, el exvicepresidente y el exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) por estar, presuntamente, vinculados a
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. eliminó de su lista de lavado de dinero a la primera esposa del capo Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes, sus hijos
Aumentar la capacidad de los agentes de primera línea en los cruces fronterizos aéreos, terrestres y marítimos para detectar a un viajero como posible terrorista
Pretender que Boris Johnson se encargara de combatir la corrupción en el Gobierno británico era como poner a un cazador furtivo de guardabosques en un
¡Alerta! … desde hace algunas semanas ha comenzado a detonarse una modalidad de fraudes, cuyos ejecutores están aprovechando una nueva coyuntura: la reciente entrada en
El pasado 9 de abril la Guardia Costera de Estados Unidos desarrolló un operativo en Colombia, específicamente en las costas de Punta Gallinas, departamento de
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) levantó desde diciembre de 2020 una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García
Como parte de sus esfuerzos de reforzamientos, OFAC publica una lista de individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de, o
El fiscal federal W. Stephen Muldrow junto al director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), Rafael Riviere-Vázquez anunciaron que un gran jurado federal en
Un hombre de Carolina del Norte fue sentenciado hoy a 63 meses de prisión por perpetrar tres esquemas de fraude entre marzo y julio de
La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición de Frankli Vargas Pedroza y Juan Manuel Ortiz, dos colombianos requeridos por la justicia de
Los propietarios de cuatro proveedores de aparatos ortopédicos y varias empresas de marketing fueron acusados en una denuncia revelada ayer por supuestamente orquestar un plan
Retroceso en el precio del bitcoin ante las informaciones que apuntan a que el presidente de EEUU, Joe Biden, propone prácticamente duplicar el impuesto sobre las ganancias de
Una exfiscal general de Venezuela que desafió al presidente Nicolás Maduro al aliarse con sus opositores, fue implicada en un importante caso de corrupción que
Mediante las Resoluciones Supremas N° 073-2021-JUS y N° 074-2021-JUS se dispuso acceder a la solicitud de extradición activa del expresidente Alejandro Toledo y de la ex primera dama
El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo este viernes en seguimiento a un caso de supuesta corrupción en el Ministerio de Salud
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considera crear un grupo formado por funcionarios de los departamentos de Justicia y Estado, junto con otras agencias, para ayudar