julio 24, 2026 6:05 am
Una organización de distribución de drogas a gran escala dividida por los fiscales del condado de Atlantic ha dado lugar a cargos contra 30 personas.
Todavía no se dio a conocer el tenor de la nueva denuncia realizada por la Conmebol por lavado de dinero, pero se apunta a que
Un mexicano antes residente en el sur de Colorado y acusado de haber controlado el tráfico de drogas en esa área fue extraditado desde México
Dos jueces federales determinaron extender hasta julio el plazo de la investigación complementaria en los procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados contra el exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. Antilavadodedinero / latinus
Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García Sepúlveda, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y
La plataforma de criptomonedas Thodex de Turquía frenó sus operaciones y su director ejecutivo huyó del país, en medio de acusaciones de robo de cientos
El presidente de EE UU, Joe Biden, tiene previsto presentar una extensión del colosal plan de infraestructuras centrada en programas sociales, como ampliar la cobertura
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe habla después de declarar en una audiencia por supuesto fraude y manipulación de testigos en Bogotá, Colombia. Antilavadodedinero /
El BBVA ha planteado este jueves a los sindicatos el despido de 3.800 empleados en España, el 16,3% de una plantilla de unos 23.300 trabajadores, además
La Fuerza Naval ocupó casi 60 kilogramos de cocaína que eran trasladados en una embarcación que se localizó a ocho millas náuticas al noreste del
La Alianza People’s Vaccine, una coalición de organizaciones que incluye a Oxfam, Salud por Derecho, Yunus Center, Frontline AIDS, ONUSIDA y Global Justice Now, entre otras, ha
Un jurado federal en Greeneville, Tennessee, condenó hoy a un ciudadano estadounidense por conspiración para robar secretos comerciales, espionaje económico y fraude electrónico. Antilavadodedinero /
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 levantó hoy los embargos y las inhibiciones que había en la causa dólar futuro sobre los bienes de la
La Cámara Federal de Casación anuló la fianza de más de 531 millones de pesos fijada a Martín Báez al concederle el arresto domiciliario en la causa por lavado de dinero en la que
Por supuestamente filtrar información confidencial, el gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca denunció al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
El domingo 18 de abril de este 2021, el mundo del fútbol sufrió un terremoto. Doce de los equipos más famosos y poderosos del fútbol
A una semana de la muerte del autor de la mayor estafa piramidal de la historia, los medios encontraron a Ruth Madoff en Connecticut. Había
Con menos de un mes restante en la temporada de impuestos de este año , el Departamento de Justicia alerta a los contribuyentes a elegir sabiamente a
La policía de Hong Kong arrestó a un hombre, después de que una mujer de 90 años perdiera alrededor de 247 millones de dólares de
Viviana Fein fue, durante enero de 2015 y varios meses más, una de las personalidades más importantes de la Argentina. Como fiscal, a punto de jubilarse, le tocó