julio 24, 2026 6:16 am
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este miércoles que la comunidad internacional padece un problema «de salud pública» provocado por el auge del
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron este miércoles en el Banco Atlas, ubicado en el barrio Villa Morra, de Asunción, tras una
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aprovechó el miércoles el foro semivirtual de la Cumbre Iberoamericana para defenderse de los señalamientos de narcotráfico en
El diputado del Partido Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza, aseveró que «Liberación despierta es que ustedes son el mejor ejemplo de como el narcotráfico los
El abogado Femi Falana, quien forma parte de la defensa de Alex Saab, envió una carta al despacho del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para solicitar
Las acciones del servicio de streaming registraron un castigo poco habitual a las grandes tecnológicas de Wall Street, que se agrupan bajo el acrónimo de FAANG
El Gobierno de Perú resolvió este miércoles volver a pedir la extradición del ex presidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp por el caso Ecoteva de lavado de activos, y
Aída Victoria Merlano se defendió de acusaciones de lavado de dinero. Esto, por un comentario que le hizo un usuario en Instagram. Antilavadodedinero / nuevamujer
La banda de Los Monos será juzgada por primera vez por lavado de dinero. En la investigación se detectó que los miembros de esta organización narco adquirieron una mansión
Las autoridades federales en Puerto Rico detuvieron a tres dominicanos, dos hombres y una mujer, en posesión de 1.052 libras (477 kilos) de cocaína, valoradas
El 21 de abril de 2020, la Guardia Civil de Toledo anunció la desarticulación de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo
El exmagistrado Rafael Solís, ex vice Presidente de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua y ex jefe político del FSLN en el Poder Judicial,
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a dos empresas estatales birmanas, Myanma Timber Enterprise
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de la Lista Clinton a 15 sociedades anónimas panameñas, pero mantiene las sanciones a Abdul y Nidal Waked, y otras seis personas
Cuando el mundo entró en bloqueos por COVID-19 a principios de 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se encontraba en el centro de
Se ha revelado una acusación formal emitida por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Georgia que acusa a dos empresas y nueve
En diálogo con Los Primeros, el legislador Daniel Deiana analizó la pelea entre el Gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Deiana cercano a éste último
Un tribunal español condenó a prisión y a una millonaria multa a Jonas Sture Falk, conocido como el ‘Pablo Escobar sueco‘, por blanquear en España capitales vinculados al
Issamary Sánchez es abogada, consultora, asesora legal, Oficial de Legal y Cumplimiento en bancos de licencia general e internacional, fideicomiso, casa de valores y especialista
El encarcelamiento del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, hasta ahora el único político preso por el caso de haber recibido dinero para aprobar las reformas estructurales