julio 24, 2026 6:48 am
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paso de los Libres”, junto a otras Unidades de la Fuerza, por disposición
El magistrado titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, convocó a declarar a diez imputados involucrados en una causa judicial en
En los próximos días NatWest, uno de los mayores bancos de Gran Bretaña, tendrá que responder ante la Justicia a cargos de que no escudriñó adecuadamente
A partir de hoy entran en vigor las reformas que tipifican el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y crean el marco legal
Un ciudadano de Viedma, radicado desde hace años en Estados Unidos, fue detenido el viernes en el aeropuerto de Neuquén porque está vigente una alerta
La Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) ya llevaban más de un año y medio indagando. Y así, al final, ocho personas
Los intentos de fraude digital que se realizaron en Colombia aumentaron en un 206% durante la pandemia, así lo reveló un reciente estudio realizado por
Gary Gensler fue juramentado hoy como miembro de la Comisión de Bolsa y Valores por el senador estadounidense Ben Cardin. Fue nominado a la Presidencia
El candidato a la gubernatura por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, Adrián De la Garza Santos, difundió un video donde se puede apreciar al
Durante la mañana de este sábado, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo y allanamiento en la aldea Las Viñas, municipio de Los Amates, en
El Tribunal de Mayor Riesgo «B» impuso una fianza millonaria al sindicado Pablo Mauricio Yanes Guerra, implicado en el caso de sobornos con la constructora Odebrecht. Pablo
El representante legal de una comercializadora implicada en una red delincuencial que lavó al menos $5.8 billones, fue capturado en Cali. Antilavadodedinero / elpais El
El actual alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, busca ser reelegido. Pero ahora acaba de ser denunciado en un programa periodístico de televisión junto a
Un prominente abogado de Dallas fue acusado de lavado de dinero procedente del narcotráfico, anunció el viernes Prerak Shah, fiscal federal de la región, por
Juan Pablo Rodríguez C. René M. Castro V y Camilo A. Rueda B, consultores asociado de RICS Management, traen un interesante artículo sobre las «Nuevas
El proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo en Bolivia, tiene el objetivo de
«Mago» hizo sus trucos y dejó al descubierto del tráfico de drogas ilícitas en Yumbo. Este canino sin duda se ha convertido en un oficial
WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más usada, sin embargo, en los últimos meses han surgido algunas dudas sobre la seguridad y privacidad.
¿Cuántas criptomonedas existen en el mundo? En resumen, hay contabilizadas más de 4,000 monedas a principios de 2021, un aumento considerable si se toma en
El desarrollo de nuevas criptomonedas y los precios máximos alcanzados últimamente, unidos a la volatilidad que caracteriza el mercado criptográfico, hacen que usuarios de todo