julio 24, 2026 7:05 am
Los dos hombres acusados por EE.UU. facilitaron más de $ 1 mil millones en transacciones de alto riesgo sin controles contra el lavado de dinero.
Todo comenzó con la tarjeta de crédito de su madre, afirmó Ismael Almada en marzo de 2020, mientras les narraba voluntariamente lo ocurrido a las fuerzas estadounidenses de la
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy una adjudicación de más de $ 50 millones a los denunciantes conjuntos cuya información alertó al
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), que cumple 15 años, ha efectuado más de 7.000 comunicaciones a las autoridades que en
Hoy, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. tomó múltiples acciones de sanciones bajo una nueva Orden Ejecutiva (EO) dirigida a actividades agresivas y
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a cinco personas y tres entidades relacionadas con
La resolución del amparo promovido por el exgobernador, Eugenio Hernández Flores, en contra de la extradición a Estados Unidos, quedó pospuesta por tiempo indefinido. Antilavadodedinero
La Policía española detuvo en Barcelona (noreste) a una fugitiva conocida como “la Señora”, de origen ecuatoriano, buscada por Estados Unidos acusada de tráfico de
El ex Gobernador Rodrigo Medina reapareció ayer en un video en el que negó tener cuentas bancarias en el extranjero y una red de empresas
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo este 14 de abril a Mónica Adriana Betancourth Arroyo, de 32 años, mujer que cometió el delito de lavado de dinero.
La Comisión del Mercado de Valores acusó hoy a siete personas, entre ellas el reincidente criminal Richard Dale Sterritt, Jr., de defraudar a los inversores
Operaciones bancarias millonarias provenientes de posibles sobornos; adquisición de casas, departamentos o terrenos a precios ilógicos o pagados al instante; transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasma; familiares usados
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que el algoritmo que ese
El exministro Branko Marinkovic, en la gestión de Jeanine Añez, encarcelada desde el 15 de marzo, no acudió este martes a declarar a oficinas de
Una dominicana que transportaba tres libras de cocaína, dentro y fuera de su cuerpo, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva
El organismo argelino de lucha contra la corrupción ha convocado a 13 gobernadores en Argelia que ayudaron a los cargos durante el mandato de Abdelkader
Los videojugadores y los entusiastas de los tokens no fungibles (NFT) tienen ahora un espacio en común, Elixir. Se trata de una plataforma sobre Bitcoin
Ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. sancionó a Audias Flores Silva (Flores Silva) del Cártel
Son catorce casos judiciales en Estados Unidos relacionados con sobornos ya confesados por un total de $ 39,9 millones a funcionarios de Petroecuador y otros.
Bernie Madoff, el financiero que se declaró culpable de orquestar la estafa piramidal más grande de la historia, murió en una prisión federal el miércoles temprano a