julio 24, 2026 7:12 am
El lavado de dinero, fraude y legitimación de capitales está presente desde hace muchos años en Latinoamérica. La especialista en anticorrupción, ética, fraude y lavado
Un gran jurado federal en Waco, EE.UU. emitió hoy una acusación a un preparador de impuestos de Texas de 11 cargos de ayudar en la
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció hoy una operación autorizada por un tribunal para copiar y eliminar shells web maliciosos de cientos de computadoras
Bitcoin no solo recibe cuestionamientos por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Ahora, también cuenta con
10 funcionarios que fueron colocados por la actual administración al frente de las aduanas más importantes del país hoy se encuentran bajo investigación de la
Al 95.9% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), todo indica que Keiko Fujimori sería la candidata presidencial que competirá con
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ayudará al combate del lavado de dinero, fue creada después
Audias Flores Silva, el Jardinero, considerado importante jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit, fue incluido como entidad individual en la lista de Designaciones Especiales de la Oficina
La empresa tabacalera señalada por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con varios de sus socios y representantes legales investigados
Allanamientos, detenciones, incautaciones, son parte de las diligencias efectuadas entre la noche de este lunes 12 de abril de 2021 y la madrugada de este
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de EE. UU. Anuncia un concurso abierto para organizaciones interesadas en presentar
Al menos 1,891 mujeres fueron asesinadas violentamente en 2020 por los cárteles de la droga en México; una cifra 40% mayor a la registrada en 2018, cuando los grupos criminales ejecutaron a 1,361
El presidente del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que está más preocupado por el riesgo de un ciberataque a gran escala que por otra crisis financiera
Antes de navegar por sitios de Internet, contar con las precauciones necesarias para evitar fraudes digitales puede significar el cuidado de la economía personal y
El exsenador del opositor Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Lavalle, es procesado por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética del
En un operativo que duró varios días, agentes antidroga de Perú lograron secuestrar 936 kilos de cocaína de alta pureza, que -según las investigaciones- tenía
Recientemente, el Blog de la FCPA presentó la política antisoborno de Novartis como parte de su respectiva serie de evaluaciones comparativas. Se debe mejorar la política contra el
Un juez italiano ha ordenado el arresto de Gianluigi Torzi, corredor bursátil involucrado en la compra por el Vaticano de un edificio en un lujoso barrio de
La pandemia de coronavirus podría alimentar la delincuencia organizada durante años en Europa, continente que ya se encuentra en “un punto de ruptura” por una
Jesse Powell, director ejecutivo de la bolsa de criptomonedas Kraken, pronosticó en una entrevista con CNBC que los gobiernos de todo el mundo podrían comenzar a tomar