julio 24, 2026 7:22 am
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al exgobernador priista Rodrigo Medina y a su familia, y ya presentó ante la Fiscalía
Las aplicaciones de videollamadas se han vuelto parte del día a día de los usuarios y, por ende, su seguridad debería ser una de las prioridades de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo tener nuevas evidencias de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Entre las noticias destacadas de esta semana se hallan las informaciones relacionadas con la normativa que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, planea aplicar
El precio del bitcoin superó los 62,000 dólares este martes para batir así su récord de cotización en vísperas de la salida a bolsa de una de
A medida que avanza la implementación del yuan digital en China, el proyecto acapara cada vez más miradas, y la Administración Biden no es la
Señaló Kazushige Kamiyama, director general del Departamento de Sistema de Pago y Liquidación del Banco de Japón (BoJ). que siete principales entidades financieras del mundo
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo fue beneficiada con contratos abusivos en Pemex, sino
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México le negó un amparo a Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte de
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá remitió al Tribunal el expediente del caso Odebrecht y solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto
El ex alto agente del FBI en Albany, Nueva York, fue un «depredador experto» que acosó a ocho mujeres en uno de los casos de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fueron arrestados 21 miembros de una organización criminal, que traficaban con metanfetaminas en el área de
La fuerte subida del precio de las criptomonedas ha atraído a muchos inversores minoristas, que esperan obtener grandes rentabilidades, pero que en ocasiones no son
Desde sobrepago hasta fraudes en el envío, ESET advierte cuáles son algunas de las amenazas más comunes que utilizan el nombre de PayPal y que
Lance Armstrong, el ciclista estadounidense, quien descrestó al mundo entero con los siete tours de Francia que ganó, terminó siendo despojado de todos sus títulos,
En octubre de 2011 polémico banquero venezolano, Víctor Vargas Irausquin estableció en Panamá su propio banco, con el que completó una estructura financiera en el que rotaba el mismo dinero
Un joven hacker veinteañero diseñó lo que un hombre como Joaquín El Chapo Guzmán necesitaba cuando era prófugo de la justicia y quería mantener sus
En un estudio realizado por un organismo en la UE. se confirma que casi el 60 % de las redes delictivas vigiladas participan en “actos
El investigador en temas de seguridad y crimen organizado, Douglas Farah, habría explicado las razones por las cuales el oro se convirtió en el principal
La presunta utilización de información privilegiada es uno de los elementos clave que podrían desentrañar el Caso Banco Popular, puesto que, tanto a nivel de la liquidez como