julio 24, 2026 7:42 am
Las autoridades interceptaron ayer en Yabucoa, Puerto Rico una embarcación con 67 fardos que contenían preliminarmente más de 2,000 kilos de cocaína. Antilavadodedinero / elvocero
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), recibió en las últimas horas una solicitud de extradición de parte de Estados Unidos que reclama a un hondureño
El 8 de abril se registraron casi $500 millones de dólares en entradas de Tether en los principales exchanges de Bitcoin (BTC), según los datos de Glassnode. Antilavadodedinero
Ahora que los videojuegos mueven miles de millones de dólares cada año era lógico pensar que habría muchas personas queriendo aprovechar algo de ese dinero. Lo que
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), parte de un hecho para hablar sobre la infiltración de la delincuencia organizada en
Un juez ordenó que el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, quede en prisión preventiva justificada mientras se define si es procesado por el
Si eres estudiante, profesor o miembro del personal de una universidad, te conviene prestar atención a esto. Hay impostores que simulan trabajar para el IRS
Decenas de personas fueron arrestadas este jueves en Italia, entre ellos una rica heredera del sector del petróleo, durante una operación de la policía en
El gobernador de Arizona firma la Ley de Libertad de la Segunda Enmienda, que protege al estado de las leyes federales sobre armas. Este nuevo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha reconocido al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como parte responsable
El régimen de Maduro es un asiduo al bitcoin, lo que genera dudas sobre su uso en el lavado de capitales. Alejandro Rebolledo, magistrado el
En respuesta a una investigación de BuzzFeed News y el Laboratorio de Investigación de África Digital (DARL), Twitter suspendió más de 1.500 cuentas esta semana por manipular
Este jueves, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury fue imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Lavalle compareció a través de
EE-UU-, acusó a un médico de Colorado de robar casi $ 300,000 en fondos gubernamentales de tres programas diferentes de ayuda de COVID y de
Volkswagen dejó su huella en la historia del mundo con el amor o el odio de Beetle. ¿Es una historia similar con su política anticorrupción (increíblemente)
Ayax J. Alcántara Rosas, es especialista en la prevención y detección de riesgos inherentes al lavado de dinero y FT y en la regulación emitida por la
El actor Zach Avery ha sido detenido tras ser acusado por fraudes que suman más de 227 millones de dólares, es decir 4 mil 570 millones 408 mil 920 pesos mediante un
Corrupción en la compra de insumos médicos, carencias en los equipos para el personal sanitario y detenciones arbitrarias son las denuncias, relacionadas con las políticas
La mañana del miércoles se reinstalaron dos audiencias preparatorias de juicio en casos de corrupción en hospitales públicos en la ciudad de Guayaquil. Antilavadodedinero /
Al presidente Nayib Bukele le da temor perder el control de la CICIES, por eso su rechazo al nuevo proyecto de “Ley Especial para Facilitar