julio 24, 2026 7:58 am
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incorporó este miércoles nuevos nombres y empresas a su lista de sancionados. Antilavadodedinero / treasury Se han añadido las
En el departamento de Cochabamba, el dueño de la empresa “La Voz”, Wilson R.S.A. y su esposa Karla C.G., fueron sentenciados por el lavado de
Seguir las pautas de los indicadores de bandera roja de lavado de dinero establecidas por el GAFI es un buen lugar para comenzar. Antilavadodedinero /
El muy esperado juicio por corrupción del ex presidente sudafricano Jacob Zuma comenzará el 17 de mayo de este año después de varias demoras. Antilavadodedinero
El tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador suspendió ayer la lectura del veredicto del juicio contra José Adán Salazar Umaña conocido “Chepe Diablo”; el
No será fácil curar las antiguas y profundas heridas dejadas por Alemania en Namibia de lo que ahora es ampliamente considerado como un genocidio perpetrado
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recuperó el lunes todos sus hoteles que han estado involucrados en un supuesto plan de lavado de dinero,
Las elecciones en Bulgaria del fin de semana pasado pueden aumentar la presión europea sobre Sofía para que haga más en la lucha contra la
Los recientes cargos de narcotráfico contra un presunto cabecilla venezolano generaron sorpresa dado que operó impunemente durante décadas en la costa norte del país. Antilavadodedinero
Este martes se entregó Carlos Arturo Batres Gil, exsecretario privado de Roxana Baldetti. Está señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- en el
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) reveló que el año pasado y en medio de
José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), afirmó que le preocupan más los llamados «delincuentes de cuello blanco» que el
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que obtuvo una congelación de activos y otro alivio de emergencia en una acción de cumplimiento de
El Ejército arrestó a Evaristo Cruz, «El Vaquero», líder del cártel del Golfo, que está vinculado a la violencia que se vive en el norte
El próximo 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología en un año donde, debido al estallido de la
Un hombre de Arkansas fue sentenciado hoy en Estados Unidos, a tres años de prisión por evasión de impuestos sobre la renta. Antilavadodedinero / Justice.gov
Un hombre se declaró culpable el martes en Nueva York de un cargo de conspiración para lavar dinero en conexión con lo que los fiscales
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó este martes -de
Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente del Cruz Azul, junto a su hijo Robin Álvarez, fueron suspendidos de la Cooperativa Cruz Azul, además que se inició el
Al parecer, las respuestas de la ex primera dama Nadine Heredia a la Fiscalía, en la investigación por el caso Club de la Construcción, tendrán