junio 21, 2026 9:08 pm
Las autoridades españolas, junto a Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar un total de u$s26,4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea dedicada al lavado de dinero.
Un informe publicado hoy por la empresa líder en detección de fraude digital y prevención de delitos financieros con inteligencia conductual BioCatch revela el alcance y la escala del problema del
Una buena oportunidad para conocer más sobre los BRICS + será este jueves 30 de enero en València cuando Aníbal Garzón, licenciado en Sociología y
Situado en la central de O Calvario, en Urzaiz 131, esta mañana han visitado las instalaciones el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, y la COO (Chief
Un gran grupo bancario ha anunciado que cerrará 136 sucursales de High Street en un gran impulso para los clientes. El Grupo de Banca Lloyds
En el panorama financiero de México, la regulación en materia de prevención del lavado de dinero se ha vuelto un tema crítico, especialmente para las
La Comisión de Bolsa y Valores, junto con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), extendió la fecha de cumplimiento de las
Las fuerzas de seguridad españolas han detenido a nueve personas y han decomisado 334 kilos de cocaína ocultos en maquinaria pesada transportada en contenedores que
Bitcoin gana terreno en Arizona a través de un nuevo proyecto de ley que busca permitir la inversión de fondos públicos en la criptomoneda. La
Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, convocó al creador de Dogecoin, Billy Markus, para unirse al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Markus, quien utiliza el
Metaplanet planea adquirir 8.000 BTC tras obtener 750 millones de dólares mediante emisión de acciones. La compañía japonesa, ubicada en Tokio, inicia esta operación con
Auténtico terremoto al que hemos asistido en las últimas horas en el mundo de la IA generativa. DeepSeek ha saltado por los aires Silicon Valley
La alternativa china en el mundo de la inteligencia artificial, DeepSeek, ha provocado que la empresa de software Nvidia sufra la mayor caída de su historia en la bolsa
La Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento te invitan este 31 de enero al conversatorio Primera sanción a un Oficial de Cumplimiento en Colombia, con
La UE ha sancionado a tres ciudadanos rusos por su participación en una operación de ciberespionaje en 2020 dirigida a agencias gubernamentales de Estonia. En
Los agentes federales señalan que los detenidos tienen vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco; además del fentanilo, también se aseguró cocaína, metanfetaminas y
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó cuatro mil 590 cuentas bancarias que en conjunto representan un monto superior a los tres mil
En un operativo conjunto llevado a cabo la madrugada, la DEA, en colaboración con ICE y otras agencias, desmanteló una fiesta clandestina en el condado
Las autoridades francesas han iniciado una investigación sobre el exchange de criptomonedas Binance por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal. Según un informe de
DeepSeek, una aplicación gratuita de inteligencia artificial y de origen chino parecida a ChatGPT ha provocado que empresas estadunidenses similares parezcan obsoletas y se convirtió