julio 24, 2026 10:03 am
Fuentes cercanas a la DEA estiman que la fortuna rastreada que manejó el empresario Alex Saab supera los 30 mil millones de dólares. Deberá comprobar
Las criptomonedas continúan generando controversia en el mundo financiero. La semana pasada hubo un debate interesante entre dos grandes bancos norteamericanos que publicaron informes antagónicos sobre la
Golpe contundente al crimen organizado en Buenaventura: Capturados el cabecilla de la organización narcotraficante ‘Clan de los Bustamante’, aliada a la estructura criminal ‘La Local’, y seis
Fiscales federales calculan que tendrán en sus manos antes de mayo a Álex Saab Morán, a quien consideran una de las fichas más importantes y protegidas
El Papa Francisco instó el domingo a la gente a luchar contra los grupos de crimen organizado como la mafia en todo el mundo, advirtiendo
Los vínculos de Rafael Correa y su entorno con figuras claves del narcotráfico en Colombia y México, hacen temer que un retorno del correísmo al
Michael Lockard, fiscal en Nueva York, declaró ayer que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, “quería acceso a la cocaína” de un supuesto narcotraficante
El gobernador de la región de Penza, Iván Belozértsev, fue detenido bajo sospecha de aceptar un soborno de 31 millones de rublos (alrededor de 418
Reacciones débiles o caóticas, prácticas ilegales y falta de transparencia sobre cómo se ha invertido la ayuda internacional destinada a hacer frente a la pandemia
Sigue creciendo la lista de exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, familiares y allegados, y de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Un juez de Miami (Florida, EEUU) negó remover el título de prófugo de la justicia al empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de
Keith Schembri, que fue jefe de gabinete del exprimer ministro maltés Joseph Muscat, fue acusado el sábado de lavado de dinero, corrupción, fraude y falsificación,
El Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, doctor Alejandro Rebolledo, afirma que la firmeza de los tribunales de Cabo Verde hará que el
Los ciberdelitos suponen un coste anual de casi 600.000 millones de dólares, el 0,8% del PIB mundial. El ciberdelito es un problema que afecta a
El Gobierno colombiano extraditó este viernes a Estados Unidos a Harlinson Úsuga Úsuga, alias «Orejas», primo del cabecilla del Clan del Golfo, la mayor banda
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido nuevas sanciones contra diez de ciudadanos iraníes acusados por Washington de esquivar durante 20 años y
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que en 2019 se encontraron operaciones financieras realizadas por el gobernador de Tamaulipas,
Los fiscales federales en Miami buscan una severa sentencia de prisión contra un administrador de dinero con sede en Estados Unidos que, según afirman, está
El fiscal explicó que, para optar a una reducción de condena por su confesión, Cañas tiene que devolver al Estado los $95,000 que, según investigaciones,
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante el Juzgado 11° de Paz de San Salvador a 14 personas relacionadas en el caso