julio 24, 2026 10:46 am
Un hombre de Washington se declaró culpable hoy de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con su plan para obtener más de $
Cabo Verde mantiene su posición favorable a la extradición del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Estados Unidos,
El blanqueo de capitales por medio de actividades comerciales, tanto nacionales como internacionales, es una de las formas más importantes del lavado de dinero a
El hallazgo de 41 lingotes de oro valorados en unos 1,5 millones de dólares, en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, dejó al descubierto una poderosa
La corrupción ha empeorado en Honduras a partir de las compras que ha hecho el Gobierno para afrontar la crisis por la pandemia de covid-19
La estrategia denominada, Plan 100 Contra el Microtráfico de la Policía Nacional, permitió la incautación de más de 1.830 kilogramos de marihuana tipo creepy en
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México notificó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), que el expresidente del Congreso
Durante la pandemia, los ciberataques aumentaron un 600%. Ante la perspectiva de que el trabajo se consolide y de que el comercio electrónico continúe creciendo,
En la edición más reciente del informe anual “Freedom in the World”, publicado desde 1973, por la organización estadounidense Freedom House, encontramos que para 2020,
Tres testigos del Ministerio Público fueron excluidos este lunes de declarar en contra de los imputados en el juicio por los US$92 millones de los
La Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana aprobó hoy un código de conducta anticorrupción que implicará la expulsión inmediata de sus infractores, tras el escándalo por los
La Policía española, en colaboración con agentes de Colombia, desarticuló la mayor red de distribución de cocaína de Madrid, con doce detenidos y 600 kilos de dicho estupefaciente
El coordinador de los fiscales delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, anunció este lunes que el actual gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, fue
Por qué Yessica Johanna Oseguera González, «La Negra», hija del El Mencho, tiene doble ciudadanía, mexicana y estadounidense y admitió negocios intencionales con empresas mexicanas identificadas como
El exfutbolista y expresidente de la UEFA Michel Platini se presentó este lunes ante la justicia suiza como sospechoso en el caso que terminó con
El Tribunal Popular de Hanoi sentenció hoy a 11 años de prisión a Dinh La Thang, expresidente de la Junta administrativa del Grupo Nacional de Petróleo
El bitcóin se consolidaba en torno a los 62.000 dólares el lunes, tras el máximo histórico que alcanzó el fin de semana, en un mercado que estima
Una aeronave vinculada a la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue incautada e inmovilizada por el Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC), tras haber sido
Estas células delictivas establecen alianzas comerciales con cárteles independientes, pandillas estadunidenses e internacionales, y, en algunos casos, organizaciones asiáticas de lavado de dinero para traficar
La base de la gestión de servicios de TI y el manejo de incidentes de seguridad es una sólida gestión de activos de TI. Es