julio 24, 2026 10:54 am
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó abrir y hacer público el periodo de pruebas en el caso de la declaración de procedencia
Así lo refleja el Informe de delitos financieros del primer trimestre de 2021, que comparó el volumen de fraude financiero y delitos en el cuarto
El fabricante brasileño de petroquímicos Braskem SA reveló en una presentación ante la SEC que está investigando supuestos «pagos indebidos» relacionados con un proyecto de
En lo que va del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado 273 carpetas de investigación por posible lavado de dinero
Jessica Johanna “La Negra” Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, podría pasar únicamente cuatro años y tres meses de prisión en Estados Unidos, esto tras declararse
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) falló este lunes en contra de la extradición de Álex Saab, presunto testaferro
Pfizer ha sido acusado de intimidar a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna Covid y ha pedido a algunos países que aporten
El fraude digital sofisticado se puede observar con el deepfake de Lola Flores que ha hecho Cruzcampo para su última campaña publicitaria es sorprendente. El de Tom Cruise en Tik
Un tribunal de las Islas del Canal ha multado a un equipo de contadores y economistas que durante años ignoraron los riesgos «obvios» de posible
Nicaragua sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a corrupción, falta de transparencia, narcotráfico y un gran sector informal, así como la falta de acciones en
El acuerdo internacional fiscal sobre Gibraltar, firmado por España y Reino Unido en marzo de 2019, y condicionado a la ratificación posterior de sus respectivos parlamentos,
Transparencia Venezuela indica que «en estos últimos 20 años del chavismo el país se ha convertido en el puente de narcotráfico más importantes del crimen organizado
Dos políticos investigados por el Ministerio Público por presunta corrupción lucharán este domingo en elecciones primarias por la candidatura presidencial del Partido Nacional y un
Ninive Zuñiga Zetina, abogada defensora de los derechos ciudadanos y precandidata a la presidencia municipal de Mérida, Yucatán, México, en su artículo habla de cómo
Simplificar autorización de corresponsales, seguir con la implementación del open banking, avanzar en la regulación proporcional y ampliar algunas medidas lanzadas en la pandemia, para
La Guardia Civil ha hecho un balance de las actuaciones delictivas de tráfico de drogas y otros efectos a través del vallado fronterizo, al cumplirse
Marco Tinedo habla en su artículo sobre gestionar el riesgo de blanqueo de capitales y la importancia de identificar y aplicar la debida diligencia, según
El pleno del Congreso peruano aprobó extenderle un nuevo plazo al legislador Edgar Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización, para defenderse de varios cargos
Los jueces investigan las comisiones repartidas a Nervis Villalobos y Javier Alvarado, fundamentales en el esquema de corrupción que acompañó la fracasada reconstrucción del entramado
11 de marzo de 2021 : el informe GAFI / Egmont sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basados en el comercio ayudará al sector público y privado a