julio 24, 2026 11:17 am
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Fiscalía Federal del Condado de Berks solicitan la asistencia del público para localizar a Pedro Sánchez-Laporte, quien
OCDE, la poderosa organización internacional cuyos miembros representan las economías más grandes del mundo ha emitido una fuerte alerta sobre las “amenazas y riesgos” que
Angola ha pedido a un tribunal holandés que se apodere en su nombre de una participación en una compañía energética vinculada a la empresaria multimillonaria
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) de República Democrática del Congo (RDC) y a los milicianos
El Gobierno de EE.UU. aplicó nuevas sanciones derivadas del levantamiento militar en Birmania, esta vez contra dos hijos del líder golpista, Min Aung Hlaing, mediante
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquean cuentas bancarias y denunció ante la Fiscalía General de la República al ex líder del PRI en la
Ante la intención de las autoridades mexicanas de extraditar al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es acusado de delitos de asociación delictuosa, lavado
La jueza Yadira Proaño dio paso a los tres recursos de apelación a la prisión preventiva ordenada en la instrucción por peculado dentro del caso
Dos funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) constaban este martes entre los nueve detenidos por la Policía Nacional dentro de una investigación por falsificación
La reciente actividad de aplicación de la ley de EE. UU. Ilustra cómo el gobierno está tomando medidas enérgicas contra las personas involucradas en el
La Fiscalía General de la Nación, emitió sentido de fallo condenatorio contra el exmagistrado, Francisco Javier Ricaurte Gómez, al parecer por hechos de corrupción en
Juez sustituto de la 10ª Corte Federal de Brasilia citó al exmandatario para que sea interrogado por tráfico de influencias, lavado de dinero y organización
En medio de la posesión de Diana María Vega, como magistrada de la Sala de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente
El operador de Bithumb impuso restricciones a las cuentas de trading registradas en jurisdicciones consideradas demasiado permisivas respecto al lavado de dinero. Antilavadodedinero / cointelegraph
Sus socios han ido cayendo. Sin embargo, Fausto Isidro Meza Flores, alias el “ Chapo Isidro” ha logrado algo insólito: burlar a las autoridades mexicanas y hoy es
El Departamento de Estado de los EE.UU, presentó su Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 y en un apartado que dedica
La “Negra” está acusada de cinco cargos relacionados con su participación en empresas que brindaron apoyo material a las actividades de la organización transnacional comandada
El 12 de febrero, la abogada Marie Colon Miro solicitó para “El Chapo” un cambio en las condiciones en las que está detenido o bien
Estados Unidos ha revocado una exención de sanciones para el multimillonario minero israelí Dan Gertler que se emitió en los últimos días de la administración
El crimen organizado en México recibió otro fuerte golpe con la detención de Juan Manuel Abouzaid, uno de los principales jefes del Cártel Jalisco Nueva