julio 24, 2026 11:43 am
Un contratista asociado con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en presuntas operaciones ilícitas, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, fue fichado en Estados Unidos
La constructora brasileña Camargo Correa fue incluida en la investigación contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) por presuntamente haberlo sobornado igual que Odebrecht para
Alfonso Prada, quien se desempeñó como secretario general de la Presidencia de Juan Manuel Santos, es el actual abogado defensor del exmandatario, justo cuando el
Uno de los tres procesos que mantienen preso al exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, fue invalidado por desacato del Poder Judicial del Estado. Antilavadodedinero /
El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, calificó de infundadas los señalamientos presentados en su contra por presunto lavado de dinero, cuya investigación inició la Unidad
Por tercera vez el exsenador Bernardo Elías Vidal, ‘El Ñoño’, se niega a declarar ante el CNE en el proceso contra la campaña presidencial de Juan Manuel Santos por
Una investigación de la Benemérita en busca de un ciudadano holandés huido lleva a un gran golpe a la llamada como ‘droga de la alta
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció este viernes que el estado, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), otros 38 estados y
La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este viernes una denuncia constitucional por presunto enriquecimiento ilícito contra el parlamentario Edgar Alarcón, quien preside la
La defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), recusó de nuevo este viernes al tribunal guatemalteco que lleva su
Los países podrían financiar medidas contra la pobreza extrema, el COVID-19 y la crisis climática si recuperaran los miles de millones de dólares que se
Presenta la Unidad de Inteligencia Financiera la denuncia ante la FGR. Con esta, el fiscal Uriel Carmona suma tres acciones legales en su contra. Antilavadodedinero
El equipo de criptomonedas de McAfee supuestamente recaudó más de 13 millones de dólares de inversores a los que victimizaron con planes fraudulentos. Antilavadodedinero /
Una corte penal de El Salvador concluyó este viernes el juicio contra la exprimera dama Ana Ligia de Saca (2004-2009) y otras siete personas por
Según la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante 2020 los narcotraficantes confiaron en los cajeros automáticos de
La Segunda Sala de Apelaciones rechazó el recurso presentado por José Chlimper Ackermann en el que buscaba archivar la investigación en su contra por el presunto delito de lavado
El club de Futbol América es señalado de triangular a paraísos fiscales como Panamá, Barbados y Hong Kong las transacciones de sus últimos refuerzos. Antilavadodedinero
La Blockchain Association, una organización líder de blockchain y trading de criptomonedas, estará “montando una ofensiva de encanto” hacia los reguladores de la nueva administración de Biden, según la directora ejecutiva
La fiscalía de Colombia anunció este viernes que pedirá a un juez archivar la investigación penal contra el expresidente y excongresista Álvaro Uribe por presunta
El Gobierno de México solicitó a Argentina, la extradición del empresario Carlos Ahumada Kurtz, por fraude cometido en 2007 en el entonces Distrito Federal. Antilavadodedinero