julio 24, 2026 12:17 pm
Dos hombres acusados de plan ecuatoriano de soborno y lavado de dinero . Florida ha abierto denuncias penales que acusan a dos ciudadanos ecuatorianos por
Hoy está tras las rejas un hombre que supuestamente arrendaba vehículos en el aeropuerto de Miami y, en vez de devolverlos, se los llevaba a
Martin Kenney nos habla sobre el fraude desenfrenado en el Reino Unido. En un nuevo informe, el Royal United Services Institute (RUSI), un distinguido grupo de
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga presuntas irregularidades cometidas por los responsables de llevar a cabo el trámite de la extradición de Alonso
El expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu quedó en libertad provisional tras negarse a declarar en una causa abierta por los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares conocido como el
Una investigación descubrió que el hijo de Ann Herbert, la vicepresidenta de Nike, revendía tenis exclusivos en internet. Antilavadodedinero / sdpnoticias La vicepresidenta de Nike en
La página oficial de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, dio a conocer que Rafael Caro Quintero, quien pasó 28 años
Es la primera investigación penal de la FGR en contra de Odebrecht por el daño al erario que causó contratar a la constructora brasileña y
Analistas en todo el mundo prevén que, en este 2021, una de las principales amenazas para gobiernos, empresas y sociedad serán los fraudes cibernéticos, principalmente
La empresa israelí de inteligencia cibernética NSO Group vuelve a estar bajo el escrutinio del Departamento de Justicia de EE.UU. luego de que hackeó a
Las empresas suizas aparecen regularmente en los titulares de los medios de prensa por su implicación en casos internacionales de corrupción y lavado de dinero.
El escándalo desatado en Argentina por el acceso privilegiado a la vacunación contra la covid-19 creció con la presentación de varias denuncias para que la Justicia investigue los hechos,
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la Unión Europea (UE) mantienen a Panamá en sus listas discriminatorias y lo acusan de ‘paraíso fiscal‘,
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene como objetivo de trabajar en una agenda completa para “fortalecer las salvaguardas globales para detectar, prevenir e
Los fondos en bitcoins (BTC) obtenidos de manera ilícita están cada vez menos tiempo en manos de los ladrones, estafadores o hackers que los reciben.
En ocasiones, los cuerpos decapitados cuelgan de puentes. Otras veces, los torsos mutilados simplemente se aparecen en la calle. A menudo, la carnicería viene con
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este lunes dos órdenes de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y su hija Lidy ‘S’ por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un hombre identificado como Mauricio Jonathan “F”, presunto miembro de la organización criminal Los Zetas, fue sentenciado por un juez a una condena de 38
La ex presidenta del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, fue denunciada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de
El lavado de dinero se dio en bienes obtenidos por el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins. Antilavadodedinero / radioformula Un juez de Control