julio 24, 2026 12:25 pm
Hay cientos de miles de millones de dólares en ganancias mal habidas que se encuentran a salvo en bancos extranjeros en los paraisos fiscales.. Este
Los ciberespías o piratas informáticos patrocinados por el estado chino han perseguido a organizaciones tibetanas en todo el mundo utilizando un complemento malicioso de Firefox
Tres altos exjerarcas de la Policía Nacional se encuentran prófugos de la justicia por sus presuntas implicaciones en el lavado de activos. Antilavadodedinero / elheraldo
Desde su primer anuncio en 2008, el Bitcoin ha seducido al público al posicionarse como la primera moneda electrónica criptográfica sin valor intrínseco, emitida sin autoridad
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó al Congreso que “ojalá y decida” hacer público el expediente que la Fiscalía General de la
En junio, la Corte Suprema de España abrió una audiencia sobre la participación del ex rey Juan Carlos en el acuerdo del tren de alta
La semana pasada, Apple presentó su nuevo sitio de ética y cumplimiento que contiene enlaces a documentos de políticas sobre una amplia gama de temas de cumplimiento. Antilavadodedinero
El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado por concluida la instrucción que abrió en 2015 en relación con el patrimonio del
El inversor activista Jeff Ubben se unirá a la junta directiva de Exxon Mobil , dijo la compañía hoy lunes, después que las acciones de Exxon subieron un 4%
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó un documento de 8 páginas que detalla el marco en el que la agencia examinará las inversiones en activos digitales.
La Auditoría Superior de la Federación ha documentado casos como la Estafa Maestra, la Estela de Luz, la Casa Blanca y los escándalos de corrupción
Leandro Báez, condenado a 5 años de prisión por ser beneficiario en la causa conocida mediáticamente como “Ruta del dinero K”, se desligó del lavado
Unas 17 grandes obras de infraestructura dejó Odebrecht inconclusas en el país cuando colapsó, lastrada por el escándalo del caso Lava Jato en Brasil y
Los Mossos d’Esquadra registran desde primera hora de la mañana las oficinas del Fútbol Club Barcelona en busca de información relacionada con el ‘Barçagate’. Varias unidades de
La fiscalía solicitó que el expresidente Nicolas Sarkozy sea condenado a cuatro años de cárcel, dos de ellos efectivos, por presuntamente haber intentado sobornar a
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, denunció que el INE enfrenta obstáculos en sus investigaciones de casos sobre presunto financiamiento irregular a
Paraguay es un territorio relevante para las organizaciones criminales que, según la ONU, mueven más de 450 mil millones de dólares por año. Son varios
Esta semana, la Fiscalía anunció como uno de sus avances en el caso Odebrecht la imputación a un grupo de empresarios que están bajo investigación
El exchange de bitcoin estadounidense Coinbase está un paso más cerca de cotizar sus acciones en Wall Street. La casa de cambio de criptomonedas presentó
En los exponentes contemporáneos de la academia y los estudios sobre crimen organizado ha tomado cada vez mayor relevancia lo que se define como “Áreas Sin