julio 24, 2026 1:21 pm
Debido a una orden emitida por un juez de Barranquilla, dentro de la investigación de que Álex Saab está siendo seguido en Colombia por operaciones
El regulador austriaco informó una cantidad récord de posibles fraudes en 2020. Y las criptomonedas están en su centro, con dos tercios de los informes
La Fiscalía General de la Nación anunció nuevas decisiones en el caso Odebrecht. La primera es la imputación a 12 personas por su presunta participación
Mediante supuestas contrataciones de personas con edades que rebasaban 100 años o hasta fallecidas, entre 2015 y 2019 algunas empresas registradas bajo el Régimen de
Durante los últimos años, el periodismo a nivel global ha sufrido ataques por parte de líderes y grupos políticos que –desde Asia y Europa hasta
Solo en lavado de activos se registraron US$5 millones, mientras que en financiamiento de terrorismo casi US$1 millón. Así lo dió a conocer la Fiscalía
Jorge Castillo, exprimer ministro y excongresista de Perú, conversó con el magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea
Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, será imputado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos. Este es solo un
El fentanilo se ha convertido en el enemigo silencioso que es responsable de miles de muertes en Estados Unidos, más que cualquier otra droga sintética.
Colombia aplicará durante este año la herramienta de Evaluación de Riesgo de Corrupción (Corruption Risk Assesment, CRA), gracias a una transferencia de capacidades que promoverá
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, señaló que existe una relativa paralización en la alta magistratura. respecto a procesos por
Vacunación de altos funcionarios destapó crisis en Lima, mientras que en Argentina tumbó a Minsalud por Vacunagate. Antilavadodedineto / eltiempo Un expresidente, dos ministras, un
“A robar a otro lado, aquí ya no se permite la corrupción”, fustigó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a las empresas privadas, nacionales extranjeras,
La criptomoneda Bitcoin más popular del mundo registró este viernes su máximo valor histórico: 56.399,99 dólares por unidad. Antilavadodedineto / actualidadrt El bitcoin llegó este viernes
El Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García dará a conocer mañana su veredicto en el juicio oral y público por estafa a la empresaria
Acontrarreloj, y con un profundo hermetismo, el Tribunal Oral Federal 4 debate la letra chica de la sentencia que dictará este miércoles, en el juicio contra Lázaro Báez y
La Fiscalía Contra la Corrupción le da seguimiento a una denuncia presentada por autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), relacionada con irregularidades en el suministro de pruebas
El secretario de Estado Antony Blinken afirmó que combatir la impunidad, fortalecer la democracia y respetar derechos es clave. A juicio de dos analistas, el
El cargamento de droga valorado en ¢1.800 millones, fue interceptado en Moín; se trata del tercer envío de este tipo que detecta la policía este
Una banda que vendía marihuana y cocaína fue desarmada este viernes, tras una larga investigación que implicó 14 allanamientos y 7 detenidos Antilavadodedinero / diariouno