julio 24, 2026 2:01 pm
Una investigación por presunto lavado de activos desplegó un importante operativo por parte de la Policía Federal Argentina en al menos seis puntos de las
La Oficina Anticorrupción de Baleares ha establecido un protocolo para proteger de posibles represalias a los funcionarios que denuncien prácticas corruptas. Antilavadodedinero / DiarioMallorca El Boletín Oficial de
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benissa (Alicante) a “el Zarco”, uno de los criminales más buscados en Colombia. El arrestado tenía en vigor una
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de València que reabra la causa de la visita del papa, archivada por el Juzgado de Instrucción
El expresidente sudafricano Jacob Zuma no acudió este lunes a testificar ante la comisión judicial que investiga la presunta corrupción ocurrida bajo su mandato (2009-2018),
Los delincuentes se aprovechan de Internet para realizar fraudes financieros a personas y empresas. Son las estafas cibernéticas. La red es un atajo muy sencillo
EE.UU sancionó a empresas del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe de GAESA y exyerno del general Raúl Castro, expresidente y exdictador de Cuba. Antilavadodedinero
Bitcoin alcanzó un nuevo récord el domingo, superando los US$49.000 por primera vez. AntilavadoDeDinero / larepublica.com La criptomoneda más grande del mundo alcanzó alrededor de
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con apoyo de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal al Caucedo, las Fuerzas Armadas, agencias de inteligencia
Un prófugo de la Justicia por caso lavado consiguió un crédito de G. 1.700 millones de un banco local. Puso como aval hipotecario una propiedad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) por el desvío de más de 96
Un grupo de más de 20 israelíes, entre ellos exfuncionarios de la Defensa, están siendo investigados por diseñar, producir y vender a un país asiático
En la investigación contra políticos y ex legisladores que presuntamente recibieron sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética, a la Fiscalía General de la
El narcotráfico en América Latina se ha caracterizado por el uso de métodos ingeniosos para traficar de forma ilegal cocaína, como submarinos caseros, usar personas
La fiscalía General de la Nación impuso una medida de extinción de dominio a 36 bienes de la organización narcotraficante ‘La Oficina’, entre inmuebles, sociedades
Efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron este viernes desde horas del mediodía, varios allanamientos y otros procedimientos en Concordia. La causa que se investiga
La Guardia Costera estadounidense, junto a fuerzas combinadas de la República Dominicana y Panamá, incautaron en los últimos dos meses en aguas del Caribe unos
La defensa de Álex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, solicitó a la Justicia de Cabo Verde, país donde permanece detenido, la suspensión del proceso de
En una investigación judicial que realizó la Fiscalía General de la Nación, tras un trabajo conjunto entre en la Dirección Especializada Contra el Lavado de
Anabella Sánchez Ríos, operadora para el lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Virginia, fue sentenciada a una pena de ocho años en prisión tras reconocer