julio 24, 2026 2:21 pm
Un hombre de Florida se declaró culpable hoy de obtener de manera fraudulenta aproximadamente $ 3.9 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques
asta el 15% de los adeudos sin pagar son perpetrados por defraudadores profesionales, alertó Alan Ramírez Flores, CEO de Coperva quien señaló que el 51%
La firma de investigación de Palo Alto Networks ha descubierto un virus que lleva atacando desde 2009 a organizaciones y servicios públicos de Asia Oriental
Un gran jurado federal emitió hoy una acusación formal que acusa a Lucia Andrea Gatta, ex residente del condado de Palm Beach, Florida, de evasión
Dos preparadores de impuestos de Louisiana se declararon culpables hoy de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, anunciaron el Fiscal General Adjunto Interino Stuart
Se cumplen doce años de aquel 11 de febrero de 2009 en el que Mariano Rajoy pronunció su «no es una trama del PP, es
Los guardacostas de Estados Unidos decomisaron drogas por un valor de $300 millones incautadas durante 14 interceptaciones en el océano Pacífico y las trasladaron a
La Policía Federal brasileña se incautó de media tonelada de cocaína escondida en una avioneta particular que ya había recibido autorización para despegar desde la
Según el FBI, las estafas románticas ocurren cuando un criminal adopta una identidad en línea falsa para ganarse el afecto y la confianza de la
El fiscal general Francisco Barbosa puso en marcha una operación para debilitar las estructuras criminales del país atacando las finanzas de esas organizaciones ilegales. AntilavadoDeDinero
Los gobiernos bolivarianos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro protegieron a una élite económica y política que desvío fondos públicos por 10 000 millones de
La visita programada para el 17 al 31 de marzo de este año por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), se postergó por
El fabricante indio de medicamentos Fresenius Kabi Oncology Limited (FKOL) acordó declararse culpable de ocultar y destruir registros antes de una inspección de la planta
Ahora se cree que un grupo de ciberdelincuencia que trabaja en nombre del gobierno de Corea del Norte ha orquestado el mayor hack de criptomonedas
Los líderes del Grupo de los Siete (G7), se citarán próximamente para realizar una nueva reunión que servirá para que los encargados de las carteras
Aún no define si el empresario quedará sujeto a prisión preventiva justificada, pues la defensa de Ancira solicitó modificar la medida cautelar. AntilavadoDeDinero / elimparcial.com
Ivàn Danilo Ortiz, especialista AML/CA de Ecuador, hace un análisis sobre el papel del Oficial de Cumplimiento frente a la nueva realidad que presenta la
A raíz de una investigación, el Palacio de Buckingham ha negado que la reina Isabel II intentara bloquear una ley aprobada en 1976 que podría
Craig Harbaugh de Fremont, Nebraska, presentó un caso convincente mientras buscaba préstamos e inversiones en su empresa de armas de fuego, Tactical Solutions Gear LLC.,
Recientemente hemos visto como Tesla ha invertido en Bitcoin y al mismo tiempo se está preparando para aceptar esta moneda como forma de pago al