julio 24, 2026 2:52 pm
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) firmaron un convenio de colaboración para
Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, “deja de existir” en Paraná, el estado que durante años fue epicentro de las
Más de 2.400 millones han entrado en el mercado de las criptomonedas en la última semana. ¿Millones de dólares, de euros? No, de tethers, una criptomoneda
El Ministerio Público Federal de Brasil desactivó la operación judicial Lava Jato, tras siete años de trabajo y de enfrentar su grupo de tareas disímiles
Los operativos tuvieron lugar en Mar del Plata, donde se incautaron valiosos elementos de prueba y una importante suma de dólares. AntilavadoDeDinero / elliberal.com.ar La Policía
23 empresarios mexicanos, barones del atraco, depositaron 48 mil millones de pesos en un banco privado de Andorra, paraíso fiscal, para ocultar su oscura procedencia
Los reguladores del mercado financiero estadounidense analizarán la volatilidad del mercado bursátil la semana pasada, que hizo que acciones como las de GameStop aumentaran exponencialmente,
El ex accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, permanecerá en prisión por lo menos hasta el próximo martes, cuando se
Un ex alcalde de la pequeña ciudad de Maywood, en el condado de Los Ángeles, fue acusado junto con otras 10 personas en un caso
El capturado habría participado en el secuestro de cuatro integrantes de la Fuerza Pública y dos civiles, sobre el río Arquía, en la ruta Vidrí-Quibdó,
Una mujer de Iowa se declaró culpable hoy por usar ilegalmente la computadora del gobierno de un antiguo contratista del Departamento de Justicia para acceder
Mediante procedimientos de registro, personal de policía de tránsito y transporte en Sucre inmovilizaron un vehículo tipo camión que transportaba 232 paquetes de clorhidrato de cocaína.
Las autoridades colombianas informaron sobre las detenciones a las embajadas de estos países para que inicien el proceso de extradición. AntilavadoDeDinero / actualidad.rt.com Las autoridades
Los gobiernos bolivarianos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro protegieron a una élite económica y política que desvío fondos públicos por 10 000 millones de
Desde la pandemia mundial, el movimiento Black Lives Matter, las atrocidades documentadas en Xinjiang y Myanmar, hasta la represión en Hong Kong y Bielorrusia, 2020
El director ejecutivo de un grupo de entidades de cuidados paliativos y de atención domiciliaria con sede en Texas fue condenado hoy a prisión por
Durante la audiencia de Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) agentes de la Fiscalía General de la República presentaron las
Multiplicó por seis su patrimonio durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Su esposa figuraba con una firma offshore. Otra funcionaria multiplicó por 25
La Agencia Tributaria (AEAT) impulsará la inteligencia artificial, el «big data», y la minería de datos en la vigilancia aduanera, especialmente en el Campo de
Alex Saab el barranquillero, procesado en Miami por una megaoperación de lavado de activos (superior a los 350 millones de dólares), vinculada a la corrupción del