julio 24, 2026 3:02 pm
Hay señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero, concluye el análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de
El Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) de Colombia informó que tropas del Ejército Nacional capturaron a Leison Jiménez Mosquera, diseñador y constructor de
A seis años de prisión fue condenado el empresario de seguros colombiano Felipe Moncaleano Botero en Miami por su participación en el esquema de sobornos
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) informó que actualmente se encuentra investigando a servidores públicos por presunto uso indebido de recursos públicos y lavado
Estados Unidos presentó una demanda de decomiso en el Tribunal de Distrito de Columbia alegando que todo el petróleo a bordo de un barco con
La libertad condicional otorgada en 2014 a Navalny por delito de lavado de dinero suponía que tenía que presentarse ante las autoridades dos veces al
Las unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPE) serán fundamentales en este año para el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo,
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó el cese de Ramón García como administrador central de Actividades Vulnerables, presuntamente implicado en conflictos de interés. AntilavadoDeDinero /
Hoy inició el juicio en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca por lavado de
La Policía Federal de Brasil lanzó una operación para investigar el esquema instaurado dentro de la Fuerza Aérea de Brasil para enviar droga a España,
Un financista acusado de ser testaferro del fallecido Carlos Salvatore, el hombre que más cocaína traficó de Argentina hacia Europa, fue detenido en Mar del
Santiago Nieto detalló que la autonomía de Banxico se rompería debido a que la propia UIF y la CNBV tendrían que supervisar los dólares que
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes una licencia que autoriza ciertas transacciones necesarias para operaciones de puertos y aeropuertos en Venezuela.
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n conjunto de agrupaciones lanzó una campaña para pedirle a la Anses que apele la decisión del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, que concedió a la
China ha arrestado a más de 80 personas sospechosas de estar involucradas en una trama para vender vacunas falsas para la covid y cuya comercialización
Juan Carlos Galindo anunció que la World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un
Lanzamiento del último Informe mundial sobre la trata de personas de la UNODC, la publicación insignia de la UNO que aborda la amenaza mundial de
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a tres personas de defraudar a cientos de inversores minoristas en más de $ 11 millones a
El doctor Alejandro Rebolledo afirmó que de buena fuente tiene conocimiento de que el régimen de Maduro ha tratado de contactar a la joven violada