julio 24, 2026 4:55 pm
Siete entidades financieras se han adherido ya a Payguard, el servicio sectorial proporcionado por Iberpay que facilita a los proveedores de servicios de pago el
EE.UU afirma a través de los fiscales federales que presentaron mociones diciendo que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aceptó sobornos de narcotraficantes e hizo
Desde su segundo período, el expresidente Álvaro Uribe ha sido víctima de persecución por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Dicha persecución pretendía diezmar el liderazgo de
En Colombia las autoridades también adelantan investigaciones para determinar cómo Alex Saab operaba en el país el poder, los millonarios negocios y el complejo esquema de
La Ley de Agentes Extranjeros establece un control a las organizaciones no gubernamentales que reciban dinero del exterior; mientras que la Ley Especial de Ciberdelitos
La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) analizó y discutió la reforma a la ley del Instituto Central en materia de captación de divisas que aprobó el Senado y que
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 8 de enero de 2021 la Resolución 3/2021 mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor
Los países del triángulo norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala) son los que concentran mayor violencia, pobreza, falta de justicia y bajos indicadores de
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, paga una cadena perpetua en Estados Unidos (EU), pero su defensa alista un proceso para lograr que sea devuelto y
Con una larga estela de sangre, cárteles más poderosos y un abuso de drogas desbordante, México y Estados Unidos tienen ante sí el desafío de
El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy que las autoridades canadienses extraditaron a dos presuntos miembros de una organización internacional de tráfico de fentanilo.
Los hombres eran presuntamente miembros de un grupo de partidarios de ISIS que llevaron a cabo ataques terroristas en Sri Lanka el día de Pascua
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra Deutsche Bank AG por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Como
Estima Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y especialista en temas de lavado de activos, riesgos, fraudes, contra el financiamiento al terrorismo y
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al presidente del Comité de Movilización Popular Iraquí
El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial el archivamiento de la investigación preparatoria al exministro de Defensa Mariano González,
Las acciones subieron el viernes incluso después de la publicación de datos que muestran que la economía estadounidense perdió empleos inesperadamente el mes pasado. Esas ganancias
Tres días antes de que los partidarios del presidente Donald Trump se amotinaran en el Capitolio , el Pentágono preguntó a la Policía del Capitolio de Estados Unidos si
La criptomoneda bitcoin superó este jueves la barrera de los 40.000 dólares, un récord histórico, tras subir 10.000 dólares en apenas cinco días. AntilavadoDeDinero /
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la intensificación de actos de hostigamiento en Nicaragua contra personas identificadas como opositoras al Gobierno, defensoras y