julio 24, 2026 5:17 pm
El fiscal de Anticorrupción José Pérez apeló hoy contra un fallo que descartó que el partido neoliberal Fuerza Popular (FP) sea suspendido para evitar que
Se suspendió el inicio del juicio oral y público para el ex senador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez, acusados de
En un comunicado, la defensa de Alex Saab aseguró que la decisión supone «un desafío directo» a la orden del tribunal Comunidad Económica de Estados
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó siete diligencias de allanamientos en inmuebles ubicados en la ciudad capital y Antigua
Defensores tenían que presentarse para conocer sobre nueva acusación. AntilavadoDeDinero / laprensagrafica.com El Juzgado 12° de Paz de San Salvador tenía programada ayer la audiencia
Helen Hwang y Shuai Kong, especialistas en investigaciones y cumplimiento anticorrupción, con un enfoque particular en China afirmaron que el 26 de diciembre de 2020,
Nini Johana Úsuga es señalada de jugar papel clave en el clan del Golfo. Se había fugado. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com Luego de años de maniobras
Una mujer que actuaba como representante en las calles de los líderes de la pandilla de las cárceles la Mafia Mexicana, un papel conocido como
Un tribunal de la ciudad china de Tianjin (noreste) condenó hoy a muerte por cargos de corrupción a Lai Xiaomin, expresidente del ‘banco malo’ estatal
La Royal Canadian Mint Company, empresa canadiense que acuña las monedas de curso legal y de colección de Canadá, suspendió su compra de oro producido por
La Justicia guatemalteca rechazó un recurso legal planteado por el hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) Luis Enrique Martinelli Linares, quien buscaba recusar al
En una operación conjunta y coordinada de la Fuerza Pública colombiana en Buenaventura, fueron incautados al interior de una casa 258 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales pertenecerían a una organización
El fugitivo se escondía en un domicilio del Guinardó con una identidad falsa, los hechos por los que es buscado podrían acarrearle penas de hasta
Comandos de la Dijín llegaron a su escondite y se enfrentaron a tiros contra su esquema de seguridad. Tenía caballos finos, millones de pesos, carros
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), dio a conocer que desde las primeras horas de este
EE.UU acaba de autorizar todas las transacciones y actividades que involucran a Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro.. La Orden Ejecutiva 13884 de
En 2020, el Departamento de Justicia y la SEC entablaron acciones de cumplimiento de la FCPA contra 12 empresas e impusieron sanciones financieras por un
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que archive la pieza “Entidades”, en la que se investiga si los
Mike Pence, presidirá la sesión del Congreso el 6 de enero, y podría declarar resultados inválidos en algunos estados de EE.UU. Once funcionarios del Senado de Estados Unidos anunciaron
“El modus operandi de las organizaciones criminales exsoviéticas incluye una infiltración en la estructura de los estados en todos sus niveles -administrativo, policial, empresarial…- con