julio 24, 2026 5:58 pm
En 2020, los ciberataques se han convertido en la pandemia digital que está demostrando ser tan insidiosa y difícil de detener como la COVID-19. Antilavadodedinero / Forbes Los ataques cibernéticos
Guerras, conciencia climática, desastres naturales, crisis políticas, cambios y luchas sociales, tecnología, pandemias y el destello de las redes sociales fueron algunos de los sucesos
Dícese que el crimen organizado ruso está infiltrado en instituciones públicas españolas. Tanto, que distintos funcionarios -entre ellos tres componentes de las Fuerzas y Cuerpos
Cuando se hace una retrospectiva de los casos más relevantes que estuvieron en los tribunales durante el año 2020, basados en el interés de la
Javier Cruz, director de la UAF, asegura que tanto empresas, bancos, el aparato público y el chileno de a pie, deben estar conscientes que el
De entre todas las estrategias militares que despliega el capitán Jair Bolsonaro al frente del Ejecutivo brasileño, ninguna le gusta más que la maniobra de distracción.
El 23 de diciembre de 2020, el presidente Donald J. Trump promulgó la Ley Antimonopolio Antimonopolio (la “Ley”), que prohíbe a los empleadores tomar represalias
Los bancos que no cumplan con los registros biométricos para verificar la identidad de sus clientes en marzo de 2021 serán multados y sufrirán un
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, asentada en las provincias de Málaga y Granada, que se dedicaban al acopio de importantes cantidades de
Los planes expuestos hace unos días por la agencia estadounidense contra crímenes financieros (FinCEN) con una propuesta de regulación que afecta principalmente a los monederos
Uno de los hombres de mayor confianza y mano derecha del colombiano Alex Naín Saab Morán es Carlos Rolando Lizcano Manrique, quien maneja en Venezuela múltiples negocios del
El Ejército confirmó que existen dos investigaciones sumarias, en etapa final, para indagar un eventual fraude del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) en el que
El Ministerio Público interroga por segunda ocasión al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, y al secretario del organismo fiscalizador, Carlos Noé Tejada
El juez federal subrogante Roque Ramón Rebak decidió el procesamiento de Pablo Esser por el delito de “comercialización de estupefacientes y lavados de activos de
El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte, que incluye la denominada “Lista Engel”, una publicación en la
Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Baja California, los involucrados; también concentran 30.3% de los trabajadores asegurados en el IMSS y 36.2% de la
La FGR informó que el aseguramiento a tres inmuebles de Genaro García Luna fue derivado de la orden de aprehensión en contra el exsecretario de Seguridad Pública,
Este año las celebraciones de la temporada decembrina cambiarán drásticamente debido a los efectos de la pandemia, por lo que las grandes reuniones y eventos
Una nueva modalidad de fraude financiero empezó a reportarse en denuncias presentadas ante los juzgados del Ministerio Público.Empresas han empezado a promocionar nuevas formas de financiamiento a nombre de
l coronel Manuel Cifuentes, jefe del OS-7 de Carabineros, reconoce que el narco cambió. Se adaptó a los nuevos tiempos y hay que aplicar “inteligencia