julio 24, 2026 6:22 pm
Fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios
El Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Justicia y Paz confirmó -a través de un comunicado- que en audiencia, celebrada el 15 y 16
Denys Katana se pasea por el mundo con la tranquilidad de quien materializa sus deseos a golpe de correo electrónico envenenado desde el salón de su
La investigación en contra del general Salvador Cienfuegos, por narcotráfico y lavado de dinero, fue sellada por cinco años por la Secretaría de Relaciones Exteriores
Las residencias fueron puestas bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República. AntilavadoDeDinero / diariolibre.com La Procuraduría
En medio de una entrevista sobre su nueva vida, María Isabel Santos, la viuda del narcotraficante más temido de Colombia, habló con la prensa sobre
Un presunto sicario de la banda narcocriminal de Rosario “Los Monos” fue detenido hoy en una investigación por comercio de estupefacientes y, además, está ligado
En una operación conjunta, Policía Nacional y Europol han desarticulado una red delictiva que se dedicaba, presuntamente, al blanqueo de dinero procedente de mafias de
México solicitó ayer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ser evaluado para recalificarse en acciones antilavado que estaban parcialmente o no cumplidas desde 2017.
El Gobierno paraguayo concretó operativos históricos contra el crimen organizado durante el 2020, a través de una serie de procedimientos que, entre otros, anuló más
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como “Sito Miñanco”, y a otras 45 personas, incluido Gonzalo Boye, abogado
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a Ex-Cle Soluciones Biometricas CA (Ex-Cle CA) por
El equipo de defensa de Alexander Vinnik, un supuesto blanqueador de Bitcoin que fue sentenciado a cinco años de prisión, no está de acuerdo con
El magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral, se presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir cuentas en el
Los fiscales suizos sostienen que el narcotráfico data de entre 2004 y 2008, cuando luchadores búlgaros acudieron a organizaciones criminales en busca de ayuda. AntilavadoDeDinero
Bienes avaluados en más de $700 millones incautó la Policía de Investigaciones (PDI), tras la detención de tres personas vinculadas al lavado de activos por tráfico de drogas
La Fiscalía de El Salvador giró una orden de captura administrativa contra Mauricio Funes, radicado desde 2016 en Nicaragua, donde recibió la nacionalidad. AntilavadoDeDinero /
Cristina Fernández de Kirchner ya le declaró la guerra abierta a la Corte Suprema de la Nación. Mediante una carta abierta en su sitio web, replicada
El presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Jorge Quino, descartó presentar un recurso de apelación contra la decisión de la juez anticorrupción Claudia
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española acordó mantener en prisión al empresario John McAfee, creador del antivirus McAfee, mientras se tramita