julio 24, 2026 7:08 pm
Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los tres hijastros del dictador Nicolás
Hizo una historia que el mundo quería creer: un multimillonario hecho a sí mismo que había surgido en un mundo empresarial dominado por hombres en
«La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública». Así lo dijo en el Día Internacional contra la Corupción,
La sacudida de energía entregada al movimiento anticorrupción en Angola provino de una fuente inesperada. Después del informe Luanda Leaks comienza a caer el imperio
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a seis entidades e identificó cuatro embarcaciones relacionadas
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Está designando a Hasan Irlu, un funcionario de
La SEC ha otorgado a 123 denunciantes la asombrosa cantidad de $ 731 millones desde el primer pago en 2012. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre
En este 2º día de Protección del Consumidor, nos concentraremos en las compras en línea. Porque eso es lo que podemos hacer este año, ¿cierto?
El 19 de septiembre de 2017 un grupo de personas se llevó $ 15.800 millones en efectivo y $ 200 millones en cheques desde una
Un experto ruso en bitcoins fue sentenciado en París a cinco años de prisión por lavado de dinero y se le ordenó pagar más de 120 mil
Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dijo que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de limitar la participación de
El director interno de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Timothy Shea, visita Panamá por primera
Descendientes estadounidenses dicen que la colección vale al menos US$250 millones y su destino está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Estados
El rey emérito, Juan Carlos I, quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres ejercicios diferentes, entre 2016 y 2018, cuando
Un gerente de proyecto empleado por un importante minorista fue sentenciado a 24 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por buscar
Hoy, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, organizó un debate con los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de
El ministro de Seguridad de Argentina Federico Massoni vinculó a parte de la organización delictiva que fue desbaratada parcialmente en el «Operativo Bancarrota» a la Cooperativa Eléctrica de Trelew. AntilavadoDeDinero
El escándalo de los diputados, entonces opositores, que hicieron gestiones en favor del empresario Alex Saab, cayó en el olvido: mientras los señalados parecen a
Los abogados de Benjamín Netanyahu pidieron a la Justicia que desestime los cargos por corrupción contra el primer ministro en una audiencia (vista) judicial celebrada
El Registro de Buques de Panamá se ha unido a la Red Marítima Anticorrupción (MACN), convirtiéndose en parte del grupo más grande del mundo de compañías marítimasque luchan por un