julio 24, 2026 7:17 pm
Tras un intenso debate el 29 de noviembre de 2020, la “Iniciativa de empresa responsable” fue rechazada por la mayoría de los cantones suizos. En cambio,
Luis Suárez hizo trampa. Pero eso ya se sabía. La novedad es que ahora ha quedado al descubierto todo el entramado que utilizó para lograr
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA (por sus siglas en inglés) en Chicago colocó a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) como
Para esta abogada Dominicana las prácticas de corrupción y lavado de dinero a través de grupos terroristas están documentados, por lo que considera que el
La Cámara de Representantes aprobó hoy en Washington DC un proyecto de ley histórico que despenalizaría a nivel federal el uso de la marihuana. AntilavadoDeDinero
Para probar cómo funcionaba y se repartían el dinero y las obras de la supuesta red que había estafado al Estado con más de RD$4,000
El fallo señala: “Precisamente, el Jefe de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación informó que en el año
Las autoridades mexicanas y la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) han logrado acercarse en los últimos meses a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el sanguinario
Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo Vitol con sede en Ginebra, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia el jueves
Un abogado de Maryland fue acusado en una acusación formal de 11 cargos por su presunto papel en un plan para obtener de manera fraudulenta
Un residente de Bryn Mawr se declaró culpable hoy de presentar declaraciones de impuestos falsas, anunció el Fiscal General Adjunto Principal Richard E. Zuckerman de
El ex director ejecutivo (CEO) y cofundador de Trustify, Inc. (Trustify), una empresa de tecnología privada fundada en 2015 y con sede en Arlington, Virginia,
Seis personas han sido acusadas y más están siendo buscadas en un esquema de ‘turismo de nacimiento’ y lavado de dinero en el que decenas
Irán está apoyando al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro con armas y tropas, dijo un funcionario militar estadounidense al Wall Street Journal el miércoles, reforzando las sospechas
A principios del próximo año, un empresario chino llamado Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por blanquear poco más de 530.000 dólares
Delegados del Gobierno de Estados Unidos y del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente interino de Venezuela, respaldaron continuar con las
El texto de la siguiente declaración fue divulgado por el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno Interino de la República Bolivariana de
Cuando la SEC lanzó su programa de recompensas para denunciantes en 2011, muchos predijeron una avalancha de quejas de la FCPA. Eso no sucedió. Desde el año
El ex juez, que se hizo conocido por la operación Lava Jato, anunció que comenzará a trabajar como uno de los directores de la empresa
Cuando los asesores del Papa Francisco informan sobre la batalla para reformar las desmesuradas finanzas del Vaticano, regularmente traen malas noticias por encontrar resistencia interna