julio 24, 2026 7:32 pm
El congresista Eduardo Pulgar del Partido de La U es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y posible
del mercado; y por otra parte, al tratarse de una acción injusta para las demás empresas del rubro, el balance económico se ve, en gran
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas reglas donde solicita más requisitos para que
De las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México se han cumplido cinco, una no está cumplida, 15 parcialmente cumplidas y
El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a declarar el pasado domingo durante una entrevista con el canal Fox News que hubo «fraude» en las elecciones presidenciales
Exfuncionarios del anterior gobierno de Danilo Medina, arrestados por presuntos casos de corrupción contra el Estado dominicano y bajo alegado del delito de testaferrato por
Un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, indica que en 2019 se integraron legalmente a esa institución 3 mil 563 bienes
El fiscal del equipo especial Lava Jato hizo el anuncio durante la audiencia en la que sustentó el pedido para suspender actividades del partido. AntilavadadoDeDinero
Bitcoin se disparó a un máximo histórico frente al dólar el lunes, ya que su repunte de 2020 avanzó, impulsado por una mayor demanda de
Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito Sur de Nueva York, y Peter C. Fitzhugh, Agente Especial a Cargo de
Hoy, Estados Unidos sanciona a CEIEC por apoyar los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la democracia en Venezuela. Estos esfuerzos incluyen restringir
El hombre engaño a varias personas de esta capital para que se unieran a un supuesto negocio en el que obtendrían ganancias superiores al 40%.
Julio Ballesteros Sánchez nos trae parte de una premisa básica donde en los últimos años, se han descubierto multitud de casos graves de corrupción que
Martin Kenney es socio gerente de Martin Kenney & Co. , y habla sobre los informes de actividades sospechosas (SAR) que los bancos envían a supervisores como
El juez impuso sentencia a los cinco hombres 171 años de prisión para cada uno, y a Yadira “A”, sentencia de 169 años de prisión. Todos
Un juez de Honduras impuso detención judicial para 16 personas, entre ellas cinco policías activos por suponerlos responsables de los delitos de de tráfico ilícito
La Fiscalía de Colombia ha anunciado la detención de tres paramilitares del Clan del Golfo, así como a un menor, quienes habrían sido los responsables
Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder a través de la corrupción con dinero en efectivo
Por medio de redes del software y su herramienta tecnológica determinaría si la persona que ingresa a las redes virtuales de los bancos es un
Tras permanecer un año preso, el abogado Claudio Tavella admitió una serie delitos y fue sentenciado en un juicio abreviado a tres años de prisión