julio 24, 2026 7:39 pm
Con los resultados de la Cuenta Pública de 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se confirmó que el supuesto combate a la
El médico personal de Diego Maradona, el doctor Leopoldo Luque, ha sido imputado este domingo en la causa que investiga la fiscalía de San Isidro (Buenos Aires) por la reciente
El Gobierno nacional celebró la aprobación en último debate del proyecto de ley que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Entre las transacciones que aparecen en el expediente que sirvió de sustento para pedir la captura de Alex Saab, del señalado como testaferro de Nicolás
En 2007 se anunciaron dos decomisos históricos de cocaína, los cuales el exsecreatario de seguridad, García Luna supuestamente habría ocupado como «cortina» para ayudar a
El secretario de Estado, Michael Pompeo, dijo que EEUU rechaza inequívocamente las condenas injustas del Citgo 6 en Venezuela. Antilavadodedinero / State.gov Apuntó Pompeo en
Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, de México no denuncia por delincuencia organizada al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto,
El ex comisario José Manuel Villarejo iba a cobrar 15 millones de euros por lograr el archivo de la causa sobre la ‘Gürtel‘, que investiga la presunta ‘caja
Los grupos de crimen organizado sortearon los obstáculos presentados por el confinamiento y se encargaron de adaptar el negocio a las drogas sintéticas. Antilavadodedinero /
El izquierdista expresidente hondureño Manuel Zelaya fue retenido este viernes por autoridades en el aeropuerto de Tegucigalpa acusado de llevar 18,000 dólares sin declarar en
El juez del Tribunal Supremo de Justicia brasileño encargado de investigar la supuesta injerencia del presidente, Jair Bolsonaro, en la Policía, Alexandre de Moraes, ha
Fortalecer el trabajo coordinado entre los equipos que investigan casos de corrupción transnacional fue una de las principales recomendaciones realizadas por la procuradora ad hoc
La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2019 a 1.561 víctimas de explotación y trata de seres humanos, detuvieron a 732 personas por
Más de 700 miembros de grupos criminales organizados transnacionales arrestados en Centroamérica en operación asistida por Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov Hoy, altos funcionarios encargados
El antiguo presidente de la FIFA Joseph Blatter y el expresidente de la UEFA Michel Platini están desde ahora acusados de “estafa” y “abuso de
Facebook pagó una multa de 4 millones de rublos por violar una ley que obliga a la compañía a almacenar datos de usuarios rusos en servidores
Como es sabido el sábado 21 de noviembre Guatemala presenció el inicio de una nueva etapa de la lucha contra la corrupción en el Estado.
Con la liberación del general Salvador Cienfuegos, grupos de poder ya saben qué botones oprimir para medir al actual gobierno de México con la actual
Claudio Tavella fue setenciado a tres años de cárcel efectiva. Deberá pagar una multa de 720 mil pesos. AntilavadoDeDinero / lavoz.com.ar El abogado de Esteban
VanEck, empresa de gestión de inversiones con sede en Nueva York, lanzó un producto cotizado en bolsa respaldado por bitcoins. Se trata de un ETN (exchange traded