julio 24, 2026 8:07 pm
Los presuntos autores de los hechos alquilaron un despacho en el Eixample, distrito de Barcelona, para llevar a cabo la estafa. AntilavadoDeDinero / lavanguardia.com La estafa
Buscando frenéticamente formas de salvar el intento de reelección del presidente Donald Trump, su campaña siguió un juego legal vertiginoso en seis estados que se
La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a siete personas, tres de ellas de nacionalidad italiana, otro de origen portugués y tres nacionales españoles, como presuntos autores de
Francia vive mañana un hecho inédito: un expresidente, Nicolas Sarkozy, en el banquillo de los acusados procesado por corrupción y tráfico de influencias, por lo
La Fiscalía General de la República (FGR) de México, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), informó este sábado que
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca atizar una narrativa de fraude de cara a los comicios de febrero de 2021 sin presentar mayores
El Gobierno de Bolivia pidió este sábado a la Fiscalía General del Estado revisar el caso del argentino Facundo Morales, exmiembro de las FARC colombianas
Costa Rica invertirá 156 millones de dólares en la digitalización y modernización del Ministerio de Hacienda, en procura de mejorar el control del gasto y
WASHINGTON, 21 nov (Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el sábado en sus denuncias de fraude electoral, pese a su fracasada
Un agente de la policía de Nueva York está acusado de ayudar a una banda narcotraficante dominicana que movió cientos de kilos de cocaína, en
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a antejuicios contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, magistrados de la Corte de la Constitucionalidad
De pie frente a la prensa acreditada de la Casa Blanca, Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, le declaró la guerra a las
Por orden del exfiscal de El Salvador, Luis Martínez, según el testigo, se le devolvió un furgón con evidencias a la defensa de José Adán
Están surgiendo artículos de que se ha detectado una aplicación Uniswap falsa en Google Play Store y algunas víctimas supuestamente han perdido miles de dólares en ella.
Bankia y SIA, compañía de Indra especialista en ciberseguridad, han lanzado el ‘Fraud Prevention Summit’, un encuentro pensado para ayudar a todo tipo de organizaciones
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, actualizó sus designaciones con respecto a su lista SDN de la OFAC,especialmente para Corea del Norte y
El subsecretario de la Oficina de Recursos Energéticos (ENR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francis R. Fannon, dijo
La SEC anunció hoy una adjudicación de más de $ 900,000 a un denunciante que identificó violaciones de la ley de valores que ocurrieron en
De acuerdo a la información brindada este jueves por fuentes oficiales, la policía de Italia arrestó a 19 personas, entre ellas al presidente del consejo
Las empresas no estadounidenses han dominado durante mucho tiempo la lista de los diez mejores blogs de la FCPA y actualmente ocupan nueve de diez lugares. Las cifras reales