julio 24, 2026 9:25 pm
Coordinada por INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Operación Trueno 2020 reunió a 103 países contra los delitos ambientales. Antilavadodedinero / Interpol
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Países bajos que ha contado con la colaboración de la Agencia Tributaria, han
En un gesto inusual en él, el ‘número dos’ del chavismo dió en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza milmillonaria con el
La Fiscalía Anticorrupción está investigando los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia
Los hackeos y fraudes bancarios podrían crecer a nueve millones de reclamos por parte de cuentahabientes para el cierre del año, lo que significaría un incremento del 30% respecto
La agencia español dedicada a investigar el blanqueo de capitales, Sepblac, envió una alerta a la Fiscalía Anticorrupción de ese país tras haber localizado una
La abogada Adriana Martínez, dueña de Vram Holding S.A., una pequeña empresa ubicada a las afueras de Bogotá, en Cota, Cundinamarca, está siendo evaluada por
Como parte de la resolución récord de la FCPA de $ 3.3 mil millones de Goldman Sachs , la SEC ordenó a la compañía que devolviera $ 606.3 millones. Esa es
Geraldine Hill y Clayton Hill, una pareja de California que operaba una organización benéfica que pretendía proporcionar bienes a los necesitados, fueron condenados a prisión
Este 6 de noviembre, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) emitió una alerta de alta importancia acerca de una estafa a través de
se sabe que hay que tomar extremos cuidados para salvaguardar la seguridad y prevenir posibles ataque de ciberdelincuentes. Ahora que se incrementa el uso, intercambio y exchange de monedas
La Policía Federal brasileña detuvo este viernes en el suroriental estado de Minas Gerais a un presunto narcotraficante español que era buscado por la Organización Internacional de Policía
Se llamaba Christian Ariel Quinteros pero todos lo conocían como el «Gordo Tita». Tenía 43 años, se movía en la zona de Moreno y, para cuando lo encontraron
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, mencionó que las elecciones que realizó el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela el domingo 6 de diciembre, es un
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Gibran Bassil (Bassil), presidente del partido
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que un gran jurado federal en Portland emitió una acusación de cinco cargos contra Hawazen Sameer Mothafar, de
Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves a seis directivos de las empresas de Tarragona Carburos Metálicos y Messer Ibérica, entre ellos el también presidente
Las autoridades en Honduras han destruido más de 40 hectáreas de sembrados de coca este año, una muestra de que los grupos criminales insisten en
El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, que lideró una guerrilla durante la guerra de independencia de dicha república, renunció este miércoles al puesto para afrontar cargos de crímenes
Según el ‘Informe Siniestros Ciber Covid-19’ de Hiscox, la limitación de movilidad podría haber afectado a los siniestros de ransomware tanto de forma positiva como negativa, según