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Rosalinda González Valencia, alias «La Jefa» – esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias»El Mencho» -, obtuvo su libertad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió el año pasado 11 millones 911 mil 825 avisos relacionados con actividades vulnerables, lo que representó un incremento
La entidad bancaria neerlandesa De Volksbank ha recibido dos multas administrativas por un total de 20 millones de euros por fallos en la gestión operativa
El presidente Bukele cede a las presiones del Fondo Monetario Internacional, que había condicionado un crédito a la reducción de “los riesgos” de la criptomoneda
En medio de un control efectuado por las autoridades en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), la tarde del martes 28 de enero
Luego del hallazgo de 359 kilogramos de cocaína en una avioneta en Argentina, donde está implicada una ex reina de belleza boliviana y un piloto brasileño, el
Las autoridades españolas, junto a Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar un total de u$s26,4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea dedicada al lavado de dinero.
Un informe publicado hoy por la empresa líder en detección de fraude digital y prevención de delitos financieros con inteligencia conductual BioCatch revela el alcance y la escala del problema del
Una buena oportunidad para conocer más sobre los BRICS + será este jueves 30 de enero en València cuando Aníbal Garzón, licenciado en Sociología y
Situado en la central de O Calvario, en Urzaiz 131, esta mañana han visitado las instalaciones el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, y la COO (Chief
Un gran grupo bancario ha anunciado que cerrará 136 sucursales de High Street en un gran impulso para los clientes. El Grupo de Banca Lloyds
En el panorama financiero de México, la regulación en materia de prevención del lavado de dinero se ha vuelto un tema crítico, especialmente para las
La Comisión de Bolsa y Valores, junto con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), extendió la fecha de cumplimiento de las
Las fuerzas de seguridad españolas han detenido a nueve personas y han decomisado 334 kilos de cocaína ocultos en maquinaria pesada transportada en contenedores que
Bitcoin gana terreno en Arizona a través de un nuevo proyecto de ley que busca permitir la inversión de fondos públicos en la criptomoneda. La
Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, convocó al creador de Dogecoin, Billy Markus, para unirse al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Markus, quien utiliza el
Metaplanet planea adquirir 8.000 BTC tras obtener 750 millones de dólares mediante emisión de acciones. La compañía japonesa, ubicada en Tokio, inicia esta operación con
Auténtico terremoto al que hemos asistido en las últimas horas en el mundo de la IA generativa. DeepSeek ha saltado por los aires Silicon Valley
La alternativa china en el mundo de la inteligencia artificial, DeepSeek, ha provocado que la empresa de software Nvidia sufra la mayor caída de su historia en la bolsa
La Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento te invitan este 31 de enero al conversatorio Primera sanción a un Oficial de Cumplimiento en Colombia, con
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve