julio 24, 2026 11:03 pm
Un nuevo informe sobre narcotráfico y consumo en Europa ayuda a entender el impacto de la producción sin precedentes en Latinoamérica en el suministro de
Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, ha dado el aval para que su oficina abra procesos por denuncias contra
El número de pistas de aterrizaje ilegales destruidas y el volumen de cocaína incautada este año en Honduras superarán las cifras de 2019, lo que
Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada
Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, destacó que de acuerdo a los estudios del GAFI, el intercambio de criptomonedas, así como
El Gobierno de México presentó una denuncia contra la venta ilegal de vacunas contra la influenza falsificadas del laboratorio francés Sanofi-Pasteur y comercializadas por «mafias»,
La cuestión de si deben prohibirse los pagos de ransomware no es nueva, pero dos eventos en las últimas semanas han alimentado nuevas discusiones en
El general retirado Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), era considerado uno de los militares más reputados del
El Departamento del Tesoro estadounidense renovó la presión contra la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, a la que incluyó en su lista de personas sancionadas.
Una reciente investigación del centro de pensamiento estadounidense Atlantic Council reveló que en el país operan tres clanes de familias libanesas y sirias, que son
El equipo que dirige el exjuez español Baltasar Garzón en defensa del empresario colombiano Alex Saab pidió al relator especial de las Naciones Unidas Diego
Un repaso del panorama nacional en materia de sanción de este delito(leyes y penas), de fortalecimiento de las fuerzas que deben enfrentarlo y de adopción
Autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) detuvieron el jueves al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, Salvador Cienfuegos Zepeda, en el aeropuerto de Los
Un preparador de declaraciones de impuestos de Rocky Mount, Carolina del Norte, se declaró culpable para defraudar a los Estados Unidos, anunció el Secretario de
Un ciudadano estadounidense fue acusado en dos acusaciones reveladas esta semana por su presunta participación en un plan de fraude de inversiones en el que
Roberto Mella Cohn (socio de RMC) y Claudia Alvarez Troncoso (socia EtikaMente GEC), nos hablan sobre las contrataciones pública, el lavado de activos y el
Un gran jurado federal en Oxford, Mississippi, EE.UU, realizó una acusación formal sustitutiva de seis cargos acusando a cinco presuntos miembros de la pandilla Gangster
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) recomienda la intervención de un regulador especializado para que supervise la ciberseguridad de Twitter. Tras concluir su investigación,
Cuando se habla de robo, lo normal es imaginar a una persona llevándose algo que no le pertenece a la fuerza. Pero y si te
l Gobierno espera recaudar 828 millones de euros adicionales al año con la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyo