julio 25, 2026 12:29 am
La crisis en Argentina, agravada por la pandemia, está generando preocupaciones adicionales a los Oficiales de Cumplimiento, y los responsables de Compliance de las empresas.
El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países del mundo, también quedó bajo
Medios mexicanos confirmaron que en el estado de Sinaloa, tierra natal del narcotraficante Joaquín “el Chapo“ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) circulan billetes de 200 pesos (equivalentes
El dominicano Luis Velázquez-Cordero (alias “El Pequeño”), imputado como el principal colaborador de César Emilio Peralta (César el abusador) fue procesado formalmente hoy en Nueva
Las turbulencias financieras y económicas vividas en los últimos tiempos en el Vaticano, sumadas a los escándalos de presunta corrupción de alguno de sus administradores,
En aquello que las autoridades de Estados Unidos describieron como el mayor fraude en la atención médica y en los programas de eliminación de opiáceos en la
La Fiscalía Anticorrupción solicita 77 años de cárcel para cada uno de los dos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo —en prisión
El acuerdo alcanzado ayer 1 de octubre del 2020 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 6 500 millones está atado al cumplimiento de
La renta de tu próximo hogar siempre ha sido todo un reto, desde descubrir que zona te acomoda, si entra o no en tu presupuesto,
En 2015 se descubrió una red de por lo menos 53 empresas “fantasmas” establecidas en Nuevo León y que algunas de ellas investiga ahora el
A través de bases de datos financieras compradas y que contenían información confidencial de clientes, el Grupo de Delincuencia Común Organizado (Gcdo) ‘Los Call Centers’
Los especialistas de antilavado de dinero, contra riesgos, fraudes y demás delitos financieros, Juan Pablo Rodríguez C, René M. Castro V. y Camilo A. Rueda
Victoria H. Figge-Cederkvist, ex-Vicpresidenta de la Comisión Presidencial de Alto Nivel para políticas y leyes sobre prevención de lavado de dinero en Panamá, trae su
La jueza británica Vanessa Baraitser dictaminará el 4 de enero de 2021 si autoriza la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que lo reclama
Kenneth Blanco, director del FinCen advierte a los bancos de EE.UU. que está vigilando de cerca cómo responden al riesgo de la exposición a la
Facebook Inc prohíbe desde el miércoles la publicación de anuncios que hagan referencia a un supuesto fraude electoral en las elecciones de EEUU o que
En el sector se realizan acciones catalogadas como vulnerables ante este tipo de delitos, pero hay medidas que pueden tomar los agentes de bienes raíces
Un uso cada vez más variado de drones por parte de grupos criminales, con fines que van desde vigilancia hasta ataques a grupos rivales, está
En el distrito de Malappuram del estado de Kerala, en el sur de la India, El estado indio de Tamil Nadu anuncia su plan de una
El estudio realizado por The Dialogue ha resultado en un puñado de recomendaciones para que los activos congelados a Venezuela sean «repatriados» de manera segura