julio 25, 2026 1:31 am
La mayoría de los responsables de la seguridad de la información de las empresas considera que el riesgo de la «ciberguerra» es real y una
Una jueza de Bogotá se declaró este martes competente para definir la petición de libertad presentada por la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe pero
Para este año 2020 el Índice de Basilea promedió un 5,32 entre los 141 países participantes, un resultado que sigue sin convencer a los especialistas
El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, apremió este martes a la Policía para que coordine con la Interpol la orden de detención internacional contra
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cinco figuras clave que han facilitado
La Comisión Europea (CE) llamó a reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, como reacción a las informaciones del Consorcio
Hoy, el Departamento de Justicia, de EE.UU a través del equipo de Aplicación Penal Conjunta de Opioides y Darknet (JCODE) se unió a Europol para
La policía rusa detuvo este martes en la región siberiana de Krasnoyarsk a los líderes de la secta religiosa «Iglesia del Último Testamento» por haber
El acusado conspiró para robar información confidencial de identificación personal de las empresas víctimas y divulgar esos registros en mercados criminales a menos que las
Jonathan Guerra pensó que se estaba comunicando con un interés romántico a quién podría involucrar en sus esfuerzos para promover la propaganda multilingüe de ISIS,
El escándalo que rodea a grandes bancos como JPMorgan, HSBC o Deutsche Bank, a los que un extenso análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de
¿Cómo deberían los líderes de cumplimiento lidiar con los desafíos de poner a los empleados en medio de objetivos corporativos en competencia, entre la presión
Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$2 billones revelan los movimientos y «ayudas» que algunos bancos del mundo han dado a
El acusado informó a los funcionarios del consulado de la República Popular China sobre las actividades de los ciudadanos chinos en el área de Nueva
Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera del país, que alguna
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este lunes sanciones contra el Ministerio iraní de Defensa y contra el presidente de Venezuela, Nicolás
Dentro de Estados Unidos son varios los grupos criminales conocidos como los Cárteles Gringos en el mundo del narcotráfico, según un documento del Departamento de Justicia. AntilavadoDeDinero / La
EE.UU sancionó hoy a Irán, al terrorismo, la no proliferación y a Maduro a través de la Emisión de la Orden Ejecutiva «Bloqueo de la
La SEC anunció hoy una adjudicación de $ 2.4 millones a un denunciante cuya presentación oportuna de información llevó a la agencia a iniciar una
Las autoridades presentaron cargos contra una mujer y su hija por usar una licencia de conducir falsificada, robo de identidad, tentativa de fraude y apropiación