julio 25, 2026 1:41 am
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este lunes sanciones contra el Ministerio iraní de Defensa y contra el régimen de Nicolás Maduro, por
Hace unos años, el experto financiero venezolano Martín Lustgarten se encontraba en una prisión federal acusado de lavar millones de dólares de narcotraficantes latinoamericanos y
Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$2 billones revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que
Al menos cuatro militares venezolanos murieron en un combate con un grupo ilegal colombiano que no fue identificado y en el que fueron «neutralizados» tres
Más de un centenar de políticos de todo el mundo, entre ellos el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente brasileño
La familia del exvicepresidente paraguayo Óscar Denis, secuestrado el 9 de septiembre por la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), volvió a pedir este domingo
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunciaron este domingo que en el Poder Judicial de México aún sigue existiendo la corrupción en el
Las autoridades de control de Ecuador se incautaron de más de 1,3 toneladas de cocaína en un operativo realizado en la ciudad costera de Guayaquil,
El día de su arresto en un esquema de blanqueo de capitales masivo que aún agrieta las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, Reza Zarrab
Los documentos secretos del gobierno de EE.UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de
Aquí hay declaraciones preparadas por muchas de las instituciones financieras más grandes del mundo en respuesta a preguntas sobre informes en la investigación de FinCEN
FinCEN Files: la filtración de miles de reportes bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo Documentos filtrados que dan
Ya se alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Así fue como Vicente Zambada, mejor conocido como Vicentillo, traicionó a su padre, el Mayo Zambada, y al Cártel de Sinaloa, donde ambos formaban parte.
Podría ser el robo del siglo y, cómo no, sería virtual. Dos años llevan diversos hackers tratando de descifrar la contraseña de una cartera con 69.370 Bitcoin. Es
Las mafias son el nuevo coronavirus de Europa, según los expertos. Se han convertido en una amenaza para Italia y para Europa porque ya están
El director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), Luis Alberto Marín, ofreció recomendaciones a los ciudadanos sobre cómo detectar
El fiscal federal Carlos Casas Nóblega solicitó el procesamiento de los imputados por las actividades desplegadas por las financieras de Villa Belgrano. Antilavadodedinero / Perfil
Estados Unidos proclamó este sábado unilateralmente que las sanciones de Naciones Unidas (ONU) contra Irán volvieron a entrar en vigor y prometió castigar a quienes las violen, una medida que
Continúa la presión a los “narcos” en el Campo de Gibraltar por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y esta vez ha sido