julio 25, 2026 2:21 am
El periodista e investigador Douglas Farah ha escrito un informe sobre los vínculos de Alba Petróleos con entidades criminales como las FARC y el cartel
Elevando aún más las tensiones políticas con China que avivan la llamada “Guerra Fría”, hoy se conoció que el Gobierno de Estados Unidos revocó por este mes los visados
James Story, encargado de Negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, pidió se investigue la fuente de financiación de familias de
Un juez de Andorra ha admitido a trámite una querella contra Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro por presuntas coacciones a las autoridades del Principado para obtener información
Un nuevo comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera a muchas acciones que pueden efectuarse con Bitcoin y criptomonedas como “indicadores de bandera
El crimen organizado se aprovecha de la crisis sanitaria para llevar a cabo delitos de fraudes cibernéticos, advierte la senadora Sasil de León. Antilavadodedinero /
La FIFA ayudaría a financiar una agencia global para combatir la corrupción en el deporte, dijo su presidente Gianni Infantino. Antilavadodinero / Listindiario Durante más
La Guardia Civil y la Policía de Investigación Criminal de Georgia han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a ambos cuerpos compartir información y
El exjugador del Real Madrid, el alemán Christoph Metzelder, confesó a un tribunal de Düsseldorf en el caso de posesión y distribución de pornografía infantil por el que está siendo investigado,
Un otrora destacado agente de narcóticos de Estados Unidos admitió el lunes haber conspirado para lavar dinero con el mismo cartel colombiano contra el que
Fiscales de la operación Lava Jato en el estado brasileño de Paraná denunciaron el lunes al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por presunto
Liechtenstein, un principado ubicado entre Suiza y Austria, acaba de entrar oficialmente al expediente que Estados Unidos adelanta en contra del barranquillero Álex Saab, detenido
Agentes de la Policía Nacional han desalojado una sauna del centro de la capital el pasado domingo en la que había unas 100 personas en
Las criptomonedas se consideran «anónimas» porque es posible mover fondos sin proporcionar ninguna información personal. Pero eso no es del todo cierto. Bitcoin y la mayoría de
Salía de comprar medicamentos en una farmacia y se disponía a entrar en su coche, un todoterreno Toyota 4Runner, cuando dos sicarios pasaron a su lado montados en una
El secretario del Departamento del Trabajo (DT), Carlos Rivera Santiago, confirmó hoy que sobre 10,000 empleados públicos están bajo investigación por fraude al programa de Asistencia de Desempleo
Cabe señalar que hace aproximadamente tres meses, Cabo Verde aprobó la extradición de Alex Saab, por lo que en momentos podrá ser extraditado el testaferro
Un tribunal de justicia tailandés aprobó este lunes el plan de reestructuración presentado por la aerolínea nacional Thai Airways, que se declaró en bancarrota en
Nuevos audios publicados este domingo refuerzan la idea de que el presidente de Perú Martín Vizcarra y su entorno quisieron ocultar la relación del mandatario
El envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni ha sido confirmado por laboratorios de Suecia y Francia, informó este lunes el Gobierno federal alemán, que había