julio 25, 2026 3:44 am
El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. anuncian reformas críticas para mejorar el cumplimiento, la supervisión y la responsabilidad para
La pandemia por el coronavirus ha hecho que la actividad de los centros cambiarios se vea seriamente afectada, al punto que muchos de ellos podrían
Recientemente, la UIF de la SHCP deshabilitó el apartado de información estadística dentro de su portal de Internet, donde se podía consultar el número de
Cuando Erik Súñiga murió bajo custodia estadounidense en abril, dejó un rico legado religioso y político en la ciudad guatemalteca donde fundó una iglesia evangélica
Un grupo de senadores opositores radicó una denuncia en contra de David León y Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por
Los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insisten en que el uso de efectivo, la prevalencia de la
Las Autoridades Federales incautaron sobre $30 millones en una embarcación con destino a la isla de San Thomas. AntilavadoDeDinero / Metro PR Fuentes del periódico Metro
Yang Ban Corporation, una empresa establecida en las Islas Vírgenes Británicas en 2014 que operaba en el sudeste asiático, se declaró culpable de lavado de
Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue detenido la mañana de este lunes en la Ciudad de México derivado de una investigación por operaciones con recursos
En diciembre de 2013, cuando regresé a casa después de pasar casi 14 meses en una prisión federal, estaba naturalmente exuberante por recuperar mi libertad. Pero
Un ex-funcionario petrolero venezolano huyó del país y está hablando con las autoridades estadounidenses sobre ayudar en su investigación de un esquema de corrupción de alto nivel que
Las autoridades fiscales de Dinamarca han abierto una investigación a la filial danesa de Google relacionada con el pago de impuestos en este país nórdico,
La prensa argelina destapó hoy un escándalo de presunta corrupción que salpica al general Ahmed Gaïd Salah, el hombre que encabezó las presiones del Ejército
La Fiscalía paraguaya presentó este lunes una imputación por lavado de dinero y otros presuntos delitos contra el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, y cinco
Juan Pablo Rodríguez C y René Castro publican un trabajo de investigación referido a si ¿ se estará perdiendo la guerra contra el lavado de
Juan Carlos Galindo nos envía esta semana su artículo relacionado con las criptodivisas y los delitos de financiación del terrorismo y lavado de dinero. Antilavadodedinero
Narcotraficantes del Cártel del Golfo (CDG) fueron captados robando la camioneta de una familia en el estado fronterizo de Tamaulipas en México, esto cerca de la frontera con Estados Unidos.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro o FinCEN publicó una nueva guía este mes que establece su enfoque de las
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, separó al fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Claudio Rebeco, de las tres causas relacionadas con la querella
Robinhood Markets se ha catapultado por delante de sus rivales de corretaje en línea con una aplicación para teléfonos inteligentes que ha atraído a un ejército