junio 23, 2026 11:53 am
Dos organizaciones de El Salvador denunciaron ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib
Según el informe de GAFILAT 2022-2023, se registraron más de 460 sentencias condenatorias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en
El habitante más rico de Suiza, Gérard Wertheimer, es un empresario francés residente en Ginebra. Y se prevé que antes de que concluya el 2024
El Parlamento Europeo (PE) eligió este miércoles a la italiana Bruna Szego como primera presidenta de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y
Un gran jurado de EE.UU. acusó al excongresista de Florida David Rivera de un plan para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA,
ámaso Lopez Serrano, alias “El Mini Lic”, fue testigo protegido de la DEA, pero aquella oportunidad no la supo aprovechar y volvió a su camino en
La empresa china TP-Link, líder en el mercado de routers domésticos, podría enfrentar una prohibición en Estados Unidos debido a preocupaciones sobre ciberseguridad y riesgos para la seguridad nacional.
La Central dos Trabajadores de Brasil (CTB) participó de la reunión de los Secretarios de Relaciones Internacionales del Foro de Centrales Sindicales, en la sede
El modus operandi de una presunta red de lavado de activos quedó en evidencia a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía General de
Osiel Cárdenas Guillén regresa a México, el lugar donde causo el terror más impresionante cuando fue líder del C{artel del Golfo (CDG), era identificado por muchos
Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. ha decidido no suspender la ley que exige a TikTok desvincularse de su matriz china, ByteDance, antes del
A pesar del caos generado por la guerra en Ucrania y la prolongada crisis del régimen de Bashar al Assad en Siria, Rusia continúa intensificando
Turquía y sus milicias aliadas están reuniendo fuerzas a lo largo de la frontera con Siria, preparándose para una incursión de “gran escala” contra el
La llegada de los cárteles de droga a los bosques de Centroamérica ha traído consigo la construcción de carreteras y pistas de aterrizaje ilegales, la
El Tribunal Supremo de Argentina resolvió desestimar un recurso presentado por la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) en una causa en la que se la acusa de lavado de activos
El Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA) y la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) te invitan a participar en PLAFT: Estrategias de Cumplimiento en Prevención de
Las aseguradoras internacionales y nacionales están incursionando en el mercado estadounidense para hogares difíciles de proteger, cobrando primas altas y disfrutando de fuertes beneficios después
El presidente derrocado Al Assad dijo que no tenía planes de abandonar el país tras la caída de Damasco hace una semana, pero el ejército
La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, dijo que nuestro país fue felicitado por la Gafilat por la lucha contra el lavado de dinero y
Durante la sesión plenaria de la conferencia «Viaje a la Inteligencia Artificial» (Artificial Intelligence Journey 2024), el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el inicio