julio 25, 2026 5:31 am
El lavado de dinero a veces tiene cara de mansión. Los capos de la droga en México invierten las ganancias de sus negocios ilícitos en
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias el Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo“ Guzmán, agradeció las felicitaciones que le hicieron llegar con motivo de su cumpleaños número 37. AntilavadoDeDinero /
En menos de 72 horas, autoridades de Cabo Verde deportaron en dos ocasiones a un abogado del empresario colombiano Álex Saab, acusado por Washington de
El prisionero murió en 1993 de “una broncoaspiración (se ahogó con su propio vómito) cuando estaba haciendo ejercicio” dentro de su celda AntilavadoDeDinero / Infobae
Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, tiene una espina clavada que no perdona: la detención de Mauricio Valera Reyes, “El
«El posible envío de Álex Saab a Estados Unidos, en el marco de la presente solicitud de extradición, conlleva un riesgo para el derecho a
El Dr. Alejandro Rebolledo en Legalmente Hablando, hizo un análisis sobre la situación actual de Venezuela, los indultos, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia ilegitimo, y conversó
Un empresario amante del motocross es investigado por las autoridades judiciales por presuntamente liderar una organización que se dedicaba al tráfico de drogas, a la
El cambista Dario Messer, imputado de la Operación Lava Jato, firmó un acuerdo de adjudicación con los abogados del Ministerio Público Federal y la Policía
La Fiscalía de El Salvador acusó al ex presidente Mauricio Funes de hacer un pago ilegal de 45.2 millones de dólares a una empresa italiana
Este domingo 16 de agosto, en Los Pinos —la casa de los presidentes mexicanos ahora convertida en complejo cultural por la administración de Andrés Manuel
Juan Carlos Galindo habla en este artículo sobre el mercado negro de la identidad en Internet, refiriéndose a un estudio de la web Privacy Affairs. Antilavadodedinero
La economía informal de El Salvador, de la cual depende una buena cantidad de familias, tiene una vinculación «significativa» con el crimen organizado. Antilavadodedinero/ Telemundo
Estados Unidos volvió este viernes a pedir a la comunidad internacional apoyo a su resolución para evitar que expire en octubre el vigente embargo de
Seis personas fueron detenidas, en el cantón El Empalme, Guayas, por presuntamente pertenecer a una organización delictiva dedicada a la tenencia ilegal de armas de
El hijo del expresidente José Eduardo Dos Santos, José Filomeno Dos Santos, fue hoy condenado a cinco años de cárcel por un fraude cometido cuando
La Policía Nacional ha desarticulado en Burgos de un punto negro de tráfico de drogas con la detención de un hombre de 43 años y
Un juzgado español decidió que Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, pueda salir de la prisión donde cumple una condena por corrupción un fin
Comprar en redes sociales no es seguro debido a las estafas. Ya hace unos días cayó un estafador pero el problema continúa. Prácticamente todas las
Declaración de varios países en apoyo al cambio democrático en Venezuela El texto de la siguiente declaración fue difundido por varios miembros del Grupo de